证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-025

900915 中路B股

中路股份有限公司

第二十五次股东大会（2010年度临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

1、会议通知：公司董事会于2010年12月15日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

2、召开时间：2010年12月30日上午 10：00

3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席会议的股东（或代理人）共8人，代表股份数为147,269,706股，占公司有表决权股份总数的50.3959%，其中境内上市外资股股东5人，代表股份数359,220股，占公司境内上市外资股股份总数的4.7328 %。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

三、提案审议表决情况：

大会以记名投票方式审议并表决通过如下决议：

关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案：同意公司以6,600万元的价格向上海奥盛投资控股（集团）有限公司协议转让上海浦江缆索股份有限公司30%的股权（不包括浦东新区宣桥镇老厂区房地产），本次交易全权授权公司董事长签署相关文件。

同意147,120,286股，占出席会议股东所持表决权的99.8985%，其中境内上市外资股209,800股；反对149,420股，占出席会议股东所持表决权的0.1015%，其中境内上市外资股149,420股；弃权0股。

截止2010年9月30日，拟出让股权经审计评估后的净资产帐面价值为3,528.49万元，评估价值为5,675.09万元（审计评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

四、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、李良锁律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一O年十二月三十一日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-026

900915 中路B股

中路股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：27,942,853股

● 本次限售流通股上市日期为：2011年1月6日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股

一、介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2005年11月18日经相关股东会议通过，以2005年12月9日作为股权登记日实施，于2005年12月13日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）和上海轻工控股(集团)公司（以下称轻工控股）承诺：在12个月禁售期后，24个月内(2006年12月13日至2007年12月12日)出售或转让的股份数不超过公司股份总额的5%；36个月内(2007年12月13日至2008年12月12日)出售或转让的股份数不超过公司股份总额的10%。

中路集团同时承诺：在12个月禁售期后,在今后84个月内(2013年12月13日前)公司A股股价在历史最高价20.97元/股(经过对价安排后调整为13.98元/股)以下不减持。经过2009年度利润分配后，中路集团的承诺限售价将调整为12.68元/股。

公司支付对价的5%以上限售股东（中路集团和轻工控股）严格遵守股权分置改革承诺。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一） 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

公司于2010年4月26日至5月12日实施了2009年度利润分配方案，以2009年末公司总股本265,659,430股为基数,每10股派送红股1股、每10股派发现金红利0.30元（含税）。该分配方案完成后，公司总股本变更为292,225,373股。

（二） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量		占总股本比例（%）
社会募集法人股	11,500,000	4.33	2006-12-13	解禁	-11,500,000	0		0
上海中路(集团)有限公司	137,331,695	51.69	2008-8-22	解禁	-26,565,943	0		0
			2009-2-20	解禁	-110,765,752
上海轻工控股(集团)公司	25,402,594	9.56	2010-4-27	利润分配	2,540,259	27,942,853		9.56

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：申银万国证券股份有限公司

保荐机构核查意见为：经核查，截至本核查意见书出具日，中路股份的相关限售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。中路股份本次相关限售股份持有人持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14号》等法律、法规及规则的规定，本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为：27,942,853股；

（二）本次限售流通股上市日期为：2011年1月6日；

（三）限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	上海轻工控股(集团)公司	27,942,853	9.56	27,942,853	0
合计	-	27,942,853	9.56	27,942,853	0

（四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	27,942,853	-27,942,853	0
	有限售条件的流通股份合计	27,942,853	-27,942,853	0
无限售条件的流通股份	A股	188,382,520	27,942,853	216,325,373
	B股	75,900,000	0	75,900,000
	无限售条件的流通股份合计	264,282,520	27,942,853	292,225,373
股份总额		292,225,373	0	292,225,373

八、备查文件

中路股份有限公司

二0一0年十二月三十一日

● 披露公告所需报备文件：

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-027

900915 中路B股

中路股份有限公司董事会

关于调整公司经营范围等工商

变更登记获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）第二十四次股东大会（2009年年会）于2010年4月8日批准公司2009年度利润分配方案、调整公司经营范围并修改公司章程等事项。公司于2010年4月23日 — 5月2日实施了每10股派送红股1股、现金红利0.30元的2009年度利润分配方案。根据上海市商务委员会、上海市工商行政管理局核准后的公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可证后开展经营业务）。（涉及行政许可的凭许可证经营）

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一O年十二月三十一日