证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2010-038

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年12月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

  一、通过了本公司向交通银行上海分行杨浦支行申请人民币10,000万元流动资金贷款（展期），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了本公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度（展期），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  三、通过了本公司向中国光大银行上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度（展期），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  担保方式：信用担保

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了本公司向农业银行北新泾支行申请人民币12,000万元综合授信额度（新增），期限1年。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  五、通过了本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请人民币2,500万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  六、通过了本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请人民币1,500万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  七、通过了本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行申请人民币1,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  八、通过了本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  九、通过了本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  十、通过了本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  十一、通过了本公司为参股公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请人民币6,000万元授信额度提供连带责任保证担保（其中：4,500万元为续保，1,500万元为新增），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2010年12月31日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2010—039

  上海梅林正广和股份有限公司关于

  为控股及参股公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称

  1、上海梅林食品有限公司

  2、上海梅林（荣成）食品有限公司

  3、湖北梅林正广和实业有限公司

  ● 本次担保的数量及累计为其担保的数量

  1、为子公司上海梅林食品有限公司本次担保5,000万元人民币，累计为其担保6,000万元人民币。

  2、为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保7,000万元人民币，累计为其担保8,000万元人民币。

  3、为参股公司湖北梅林正广和实业有限公司本次担保6,000万元人民币，累计为其担保6,000万元人民币。

  ● 本次担保无反担保

  ●本公司对外担保累计数量为28,000万元

  ●本公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  1、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请人民币2,500万元授信额度提供连带责任保证担保。

  2、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请人民币1,500万元授信额度提供连带责任保证担保。

  3、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行申请人民币1,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

  4、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

  5、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

  6、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

  7、本公司为参股公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请人民币6,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海梅林食品有限公司

  注册地址：上海市军工路224号

  注册资本：800万美元

  主要经营范围：罐头食品加工、销售

  上海梅林食品有限公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为75%。该子公司生产经营罐头食品等。截止本公告日（含本次借款），该子公司资产总计24,331.12万元，净资产为8,668.23，资产负债率为64.37%。

  2、被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司

  注册地址：荣成市凭海东路209号

  注册资本：8500万元人民币

  主要经营范围：罐头食品加工、销售

  上海梅林（荣成）食品有限公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为64.71%。该子公司生产经营罐头食品等。截止本公告日（含本次借款），该子公司资产总计27,374.37万元，净资产9,323.89万元，资产负债率为65.94%。

  3、被担保人名称：湖北梅林正广和实业有限公司

  注册地址：湖北省云梦经济技术开发区南环三路

  注册资本：1.25亿元人民币

  主要经营范围：果蔬类罐头食品加工、销售

  湖北梅林正广和实业有限公司生产经营果蔬类罐头食品等，目前，本公司持股比例为60%。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计19,810.47万元，净资产12,139.44万元，资产负债率为38.72%。

  三、担保协议的主要内容

  1、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请人民币2,500万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  2、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请人民币1,500万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  3、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行申请人民币1,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  4、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  5、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  6、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任保证担保（续保），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  7、本公司为参股公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请人民币6,000万元授信额度提供连带责任保证担保（其中：4,500万元为续保，1,500万元为新增），期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会临时会议于2010年12月30日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人；与会董事审议并一致通过了上述对控股及参股公司担保的议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为28,000万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例32.40%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2. 被担保人最近一期的财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2010年12月31日