第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－080
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2010年12月31日上午10:00，在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2010年12月20日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事鄢来萍女士因外地出差，未能出席本次会议，授权董事长万巍先生行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长万巍先生主持。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
本公司经研究决定，聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计中介机构。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《关于召开嘉瑞新材2011年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案须提交本公司股东大会审议通过，本公司董事会提请召开嘉瑞新材2011第一次临时股东大会，详见关于召开嘉瑞新材2011年第一次临时股东大会会议通知。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010年12月31日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－081
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2010年12月31日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开嘉瑞新材2011年第一次临时股东大会的议案》。
3、召开时间：2011年1月19日（星期三）上午10时，会期半天。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2011年1月14日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
6、召开地点：本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
审议《关于聘请会计师事务所的议案》
3、披露情况：上述议案已刊登在2011年1月4日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2011年1月17日（星期一）的工作时间。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--84315151
传 真：（0731）--85502636
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
六、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010年12月31日