股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2011－001

  长春经开（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2010年12月31日在本公司会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》

  因工作需要，张树森不再继续担任董事长；余海清不再继续担任副董事长。

  选举陈平为董事长；孙宝树为副董事长。

  公司董事会对于离任的张树森董事长、余海清副董事长在多年工作中为公司规范发展所做的历史性巨大贡献表示诚挚的感谢。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于更换公司部分董事的议案》

  根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，张树森、余海清不再继续担任董事。提名曹家玮为公司第六届董事会董事候选人。此议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯、张闯对提名曹家玮为董事候选人事项发表独立意见：经审查被提名人的学历、职称、工作经历、兼职情况等有关资料。未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形，亦未受过中国证监会及上海证券交易所的处罚。本次董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  候选人简历：曹家玮，男，汉族，1972年出生，硕士研究生学历，曾就职于公司财务部、企管部，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  2011年第一次临时股东大会会议通知：

  （一）会议时间：2011年1月20日上午9:00

  （二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大

  厦二十二楼会议室

  （三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  （四）会议审议的事项：

  1、《关于更换公司部分董事的议案》（第六届董事会第十八次会议审议通过）

  2、《关于更换公司部分监事的议案》（第六届监事会第十二次会议审议通过）

  （五）出席对象：

  1、截止2011年1月13日下午交易结束，在中国证券登记结算有

  限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，

  可委托代理人出席会议；

  2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工

  作人员。

  （六）登记办法：

  1、登记手续：

  符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执

  照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

  委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及

  本人身份证办理登记手续；

  异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

  2、登记地点：

  长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦本公司董事会办

  公室(2209 室)

  3、登记时间：

  2011年1月17日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

  4、联 系 人： 史晓东、王萍

  5、联系电话： 0431－84644225

  6、传 真： 0431－84630809

  7、邮 编： 130031

  8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年一月四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签字)：

  受托人(签字)：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  注：本委托书复制有效。

  股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2011－002

  长春经开（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2010年12月31日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，孔平因出差未参加本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开合法有效。

  会议审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》

  根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提议，孔平不再担任公司第六届监事会监事、监事会主席职务，马森不再担任公司监事职务。提名刘川为第六届监事会监事候选人。

  候选人简历：刘川，男，汉族，1962年出生，中共党员，大专学历，会计师，曾任长春经济技术开发区财政局综合科科长、国有资产管理办公室副主任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限公司董事长、长春得赛建设投资有限公司董事长。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长春经开(集团)股份有限公司监事会

  二〇一一年一月四日