证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011-001

  无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年12月20日发出通知，于2010年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》

鉴于公司于2009年8月3日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书及相关事项的议案》决议有效期为12个月，已经过期。由于本公司拟向中国证监会重新申报重大资产购买的申请文件，为保证本次重大资产购买工作的顺利进行，公司拟延长该项议案的有效期。延长时间为2009年第二次临时股东大会《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书及相关事项的议案》决议有效期到期日起延长12个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

由于本项目已经实施且情况发生了较大变化，董事会提请股东大会授权董事会根据法律、法规和监管部门的有关规定，制定和实施与本次重大资产购买的有关事宜，包括但不限于更新重大资产购买申报材料并择机向中国证监会重新申报；办理完成本次重大资产购买所需的政府部门审批程序；决定并聘请参与本次重大资产购买的中介机构；签署、修改、补充、递交、呈报与本次重大资产购买有关的一切协议、文件及申报材料；具体办理与本次重大资产购买有关的其他相关事宜。

如上述议案一未能通过公司股东大会决议或者中国证监会不批准公司本次重大资产购买项目，公司控股股东产业集团同意按2009年11月10日向公司出具书面承诺履行回购义务，即：“如有关重大资产购买行为最终无法获得中国证监会的审核批准，我司将依照实际成本受让你司持有的合资公司股权”。

本授权自股东大会决议生效后12个月内有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

本公司拟于2011年1月20日召开2011年第二次临时股东大会，审议上述议案。关于临时股东大会的具体事宜详见本公告第二部分“召开临时股东大会的通知”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、召开临时股东大会的通知

现将召开2011年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间为2011年1月20日下午14:00,会期半天。

网络投票时间为2011年1月20日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

（三）股权登记日：2011年1月13日

（四）现场会议地点：公司会议室

（五）会议方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票具体程序见附件1。

（六）审议事项：

1、《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》；

2、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年1月4日的《上海证券报》。

上述议案为股东大会特别决议事项，需由参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上（特别决议）通过。

（七）会议出席对象

1、截至于2011年1月13日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件3。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（八）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。

（九）现场会议参加办法

1、登记时间：

2011年1月14日（星期五）上午9:00－11:30，下午1:30－4:30

2、登记地点：

公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；

（2）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。

（3）外地股东也可于2011年1月15日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。

（十）其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：公司会议室

联系人：陆君 邮政编码：214024

电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

（十一）备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2010年12月31日

附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称
738667	太极投票

2、表决议案

序号	议案内容	对应的 申报价格
1	关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案	1元
2	关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	2元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“太极实业”A股的投资者，对议案 1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738667	买入	1元	1股

2、如某投资者对议案 1 投反对票，只要将股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738667	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于延长重大资产购买相关决议有效期的议案
2	关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。