股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-001

  海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第40次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年12月28日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2010年12月30日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了如下事项：

  （一）审议《关于公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款的议案》

  （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经审议，同意公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款。该笔贷款将用于本公司一期保健酒易地扩建及技改，期限为54个月，抵押物为该项目位于海口市秀英高新区内114,942.92平方米的工业用地及该项目一期的在建厂房。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2010 年12 月30日