证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2011-001

  上海万业企业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月3日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过议案如下:

  1、拟对全资子公司苏州万业房地产发展有限公司增资人民币3.3亿元。

  苏州万业房地产发展有限公司于2010年2月成立，注册资本为人民币3亿元，公司持有其100%股份。为保证苏州项目的顺利开发，公司同意以货币方式对其增资3.3亿元。增资完成后，苏州万业房地产发展有限公司的注册资本将变为人民币6.3亿元，仍为公司的全资子公司。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  2、根据苏州项目开发需要，苏州万业房地产发展有限公司拟向中国工商银行上海市分行申请借款人民币8亿元。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  3、根据经营发展需要，公司拟向中国银行上海市浦东开发区支行申请流动资金借款人民币6000万元。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司

  董事会

  2011年1月5日