第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-001
江苏润邦重工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010 年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日以通讯表决方式召开。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。
同意公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”，所投资金来源：使用募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。
南通润邦海洋工程装备有限公司将设立募集资金专户，用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。
同意南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地（含约800米长江岸线），预计该地块购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。
同意公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，实施主体变更为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。
同意于2011年1月21日召开2011年度第一次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-002
江苏润邦重工股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第九次会议于2010 年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。
本次公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”，所投资金来源：使用募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。
监事会认为，本次设立全资子公司有利于推进公司在海洋工程装备领域的业务发展，有利于“海洋工程装备项目”的实施，不会损害公司及股东的利益，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。
南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地（含约800米长江岸线），预计该地块购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。
监事会认为，公司通过全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司购买项目储备用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。
公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，实施主体变更为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。
监事会认为，公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2011年1月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-003
江苏润邦重工股份有限公司
关于设立南通润邦海洋工程装备
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227 号文核准，2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，每股发行价格29.00元，募集资金总额为145,000万元，扣除发行费用6,271.98万元，本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【2010】1063号验资报告审验确认。根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金94,935万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”，超募资金为437,930,210.40元。截至目前，公司未使用过超募资金。
2、根据公司未来发展的需要，公司拟以募集资金36000万元（其中，使用本次募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元，使用超募资金约10,803万元）设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”，同时作为募投项目“海洋工程装备项目”的实施主体。
南通润邦海洋工程装备有限公司将设立募集资金专户，用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司
2、注册资本：30000万元（本次资金投入总额为36000万元，其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）
3、注册地址：江苏省启东市
4、经营范围：从事海洋工程装备、重型装备及相关配套产品的研发、生产、销售及售后服务等
5、本公司持股比例：100%
以上均以工商行政管理部门核准的为准。
独立董事和监事会认为，本次设立全资子公司有利于推进公司在海洋工程装备领域的业务发展，有利于“海洋工程装备项目”的实施，不会损害公司及股东的利益，同意此项安排并提交股东大会审议。
保荐机构对使用募集资金和超募资金设立全资子公司无异议。
三、设立全资子公司对公司的影响
设立“南通润邦海洋工程装备有限公司”，一是有助于实现公司发展战略，快速推进公司在海洋工程装备领域的业务；二是有利于募投项目“海洋工程装备项目”的实施，提高募集资金使用效率；三是将进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，促进公司快速稳定的发展。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-004
江苏润邦重工股份有限公司
关于南通润邦海洋工程装备有限公司
购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227 号文核准，2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，每股发行价格29.00元，募集资金总额为145,000万元，扣除发行费用6,271.98万元，本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【2010】1063号验资报告审验确认。根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金94,935万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”，超募资金为437,930,210.40元。
2、截止目前，公司未使用过超募资金。
二、购买土地的实施主体
2010 年12月6日，公司与江苏省启东市人民政府签署《投资意向书》，启东市政府在江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带提供约775亩土地及约800米长江岸线。（具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于与江苏省启东市人民政府签订投资意向书的公告》（公告编号：2010-025）。
公司拟在江苏省启东市设立“南通润邦海洋工程装备有限公司”（以下简称“润邦海洋”）（具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）），由润邦海洋负责购买上述土地。
此次拟购买的土地为润邦海洋项目储备用地，其中80亩地将用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施。
三、拟购土地基本情况
该土地位于江苏省启东市惠萍镇拥政村中心路西侧，南临长江，东面紧邻南通启亚船务有限公司，西靠江苏宏强船舶重工有限公司，北距新兴线道路约120米，占地面积约775亩（宗地的位置、面积以启东市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准）。用地性质为工业用地，土地使用权出让期限为50年。
四、计划使用资金数额及资金来源
预计该地块购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。
独立董事和监事会认为，公司通过全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司购买项目储备用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
保荐机构对本次购买土地的行为无异议。
五、购买土地对公司的影响
本次通过购买土地可以保证公司未来业务经营需要，有利于公司进一步拓展业务发展空间，推动公司未来可持续发展。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-005
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更募投项目实施主体、实施
地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。公司拟将“海洋工程装备项目”由本公司实施变更为由南通润邦海洋工程装备有限公司实施，实施地点由南通经济技术开发区港口工业三区（江堤东，航天万源北）变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，具体情况如下：
一、募集资金情况
江苏润邦重工股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227 号文核准，2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，每股发行价格29.00元，募集资金总额为145,000万元，扣除发行费用6,271.98万元，本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【2010】1063号验资报告审验确认。根据招股说明书披露，公司将运用本次募集资金94,935万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”。
二、招股说明书披露的“海洋工程装备项目”基本情况
1、根据招股说明书披露，“海洋工程装备项目”由本公司负责实施。项目建设生产基地选址在南通经济技术开发区港口工业三区（江堤东，航天万源北），占地80 亩。项目实施的主要内容为建设年产10,000 吨海洋工程装备生产基地。项目投资总额为25,197 万元，全部使用募集资金。
2、截至目前，该项目未进行投入。
三、变更实施主体和实施地点的原因
2010 年12月6日，公司与江苏省启东市人民政府签署《投资意向书》，启东市政府在江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带提供约775亩土地及约800米长江岸线。
公司拟在江苏省启东市设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称润邦海洋），负责购买上述土地，其中80亩地用于实施“海洋工程装备项目”，新实施地拥有岸线资源，物流运输便利，将更有利于项目未来的发展，同时可为公司后续增强海洋工程装备业务规模拓展空间。
四、“海洋工程装备项目”变更后情况
1、募集资金投资项目实施主体
实施主体由本公司变更为全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司。
2、募集资金投资项目实施地点
实施地点由南通经济技术开发区港口工业三区（江堤东，航天万源北），变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带（具体位置以启东市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准）。
3、资金使用安排
“海洋工程装备项目”投资总额及规划产能不变，其中因土地价格的差异和建筑成本及人工费用上涨等原因，项目在建筑工程费、研究开发费等有所变动，详细情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 一、土地及固定资产投资 | 19,205 | -262 | 18,943 |
| 土地使用权 | 2,112 | -862 | 1,250 |
| 建筑工程费 | 8,945 | 400 | 9,345 |
| 生产研发及办公设备 | 8,148 | 200 | 8,348 |
| 二、软件等无形资产投资 | 1,092 | 62 | 1,154 |
| 三、研究开发费 | 1,200 | 100 | 1,300 |
| 四、配套流动资金 | 3,700 | 100 | 3,800 |
| 合计 | 25,197 | 0 | 25,197 |
4、其余实施内容不变。
五、变更募投项目对项目和公司的影响
1、本次变更，符合公司长远发展要求，有助于实现公司发展战略，快速推进公司在海洋工程装备领域的业务发展。
2、本次变更，有利于募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，将对项目的实施效果产生积极影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、变更募集资金投资项目的风险及不确定性
公司目前尚未购得募投项目新实施地点的土地，若最终无法购得意向中的土地，公司变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体则无法按计划实施，董事会将另行确定项目实施方案。
七、募集资金投资项目变更实施主体、实施地点后存在的风险
本次变更仅涉及实施地点与实施主体发生变更，实施内容未发生变化，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原来的相同。项目实施地点与实施主体的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响。
在项目实施过程中，公司将加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。若因项目实施地点与实施主体变更使实际投入超出募集资金原计划投入，超出部分由公司自筹资金解决。
七、独立董事意见
公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次设立全资子公司、购买土地、变更募投项目实施地点及实施主体的事项在董事会审议通过后将提交股东大会审议，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，全体独立董事同意以上安排。
八、监事会意见
公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，实施主体变更为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。
监事会认为，公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
九、保荐机构意见
经核查并与润邦股份进行充分沟通，西南证券就润邦股份拟使用部分超募资金及变更“海洋工程装备项目”实施主体及实施地点事宜发表意见如下：
1、润邦股份变更“海洋工程装备项目”的实施主体及实施地点，有利于项目的更好实施，为公司后续增强海洋工程装备业务规模拓展了空间，符合公司业务发展战略，不存在变相改变募集资金投向的情形；
2、因具有长江岸线资源的工业用地已逐渐成为稀缺资源，润邦股份使用约10,803万元超募资金购置业务储备用地符合公司长远发展规划；
3、润邦股份就使用部分超募资金及变更“海洋工程装备项目”实施主体及实施地点事宜事先与保荐机构进行了沟通，并承诺将履行必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4、润邦股份拟利用原“海洋工程装备项目”募集资金及部分超募资金设立南通润邦海洋工程装备有限公司。保荐机构将督促其设立募集资金专户用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议，确保其符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
因此，西南证券同意润邦股份变更募投项目“海洋工程装备项目”实施主体及实施地点，并使用约10,803万元超募资金购置业务储备用地事宜。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-006
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2011年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定，于2011 年1月21日（星期五）召开2011 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011年1月21 日（星期五）上午10:00 开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
6、出席对象：
（1）截至2011年1月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》
2、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》
3、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》
上述议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，内容详见刊登于2011年1月5 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。
提请各位股东注意：上述三个议案互为条件，如其中任一议案未获得通过则视三个议案均未获通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2011年1月18日——1月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
联系人：谢贵兴 章智军
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
附件：授权委托书
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
附件
江苏润邦重工股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2011 年1月21日召开的江苏润邦重工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日