股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2011-001

四川海特高新技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2010年12月22日以电子邮件、传真通知全体董事，会议于2011年1月4日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

为优化公司债务结构，降低公司资金运用成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

1、注册额度

公司本次申请发行短期融资券注册金额不超过人民币3.5亿元。

2、募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金和改善公司债务结构。

3、发行安排

在本次申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分期发行。每期短期融资券的具体发行规模、期限、利率等由公司董事长根据公司资金需求和发行当时的市场情况，按照有利于降低资金成本的原则确定。

并同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开四川海特高新技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》 。

董事会定于 2011年1月20日（星期四）召开公司2011年第一次临时股东大会。会议通知详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2011年1月5日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2011-002

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2011年1月20日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票表决方式。

一、召开会议基本情况

1、会议时间召开时间：2011年1月20日（星期四）上午9：30开始，会期半天。

2、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆

3、股权登记日：2011年1月17日（星期一）

4、召集人：公司董事会

5、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

6、出席会议人员：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

（3）见证律师和保荐机构代表。

二、会议审议事项

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1 、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

2 、登记地点

四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址：成都市高新区科园南路1号

邮政编码：610041

联系电话：028－85921029

联系传真：028－85921038

联系人：郑德华，居平

3 、登记时间

2011年1月18—19日8：30 —11：30，14：00 —17：00，未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

四、其它事项

本次股东大会会期半天。出席本次股东大会的所有股东食宿及交通费用自理。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2011年1月5日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2011年1月20日召开的四川海特高新技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。

委托人姓名及签章： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托日期：

委托人股票帐号： 委托日期：2011年 月 日

附件二：股东登记表

股东登记表

截止2011年1月17日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股票帐户号：

持有股数： 日期：2011 年 月 日