证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2011-01

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本次会议无新提案提交表决。

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  一、会议召集情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2010年12月16日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站向全体股东发出《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  本次会议于2010年12月31日上午10点在东湖高新大楼五楼会议室如期召开。本次会议由公司董事长罗廷元先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议共有6名股东及股东代理人出席了会议，代表股份199,670,200股，占公司总股本496,065,960股的40.2507%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

  三、会议审议情况

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  赞同199,670,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

  2、选举公司董事

  2.1选举苗欣先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致；

  赞同128,367,816股，占本次会议表决股份总数的64.29%；

  反对71,302,384 股，占本次会议表决股份总数的35.71%；弃权0股。

  2.2选举李军先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致；

  赞同128,367,816股，占本次会议表决股份总数的64.29%；

  反对71,302,384 股，占本次会议表决股份总数的35.71%；弃权0股。

  2.3选举王含冰先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致；

  赞同128,367,816股，占本次会议表决股份总数的64.29%；

  反对71,302,384 股，占本次会议表决股份总数的35.71%；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经建纬（武汉）律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  特此公告

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年一月六日