证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2011-001

湖南天润化工发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2011年1月5日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年12月30日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》

公司第二十三次董事会审议通过的将公司名称变更为“湖南天润实业发展股份有限公司”，并经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，但由于在湖南省工商行政管理局办理变更登记时因在湖南省范围内出现重名而没有受理，公司现更名为“湖南天润实业控股股份有限公司”。

该议案尚须提交股东大会审议，股东大会将于2011年1月21日召开。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、公司董事会决议将《公司章程》第一章总则第四条原文为“公司注册名称：湖南天润实业发展股份有限公司”

修改为“公司注册名称：湖南天润实业控股股份有限公司”

2、公司董事会决议将《公司章程》第一章总则第四条原文为“公司英文全称：“HUNAN TIANRUN ENTERPRISES DEVELOPMENT CO.，LTD”

修改为：“公司英文全称：HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD”

3、公司董事会决议将《公司章程》第二章第十三条，原文为：经依法登记,公司的经营范围：生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥；销售政策允许的化工主品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子信息产品、矿产品；生产、销售塑料包装产品；生产、销售、安装公路金属防护栅；房地产开发、物业经营及租赁，商业贸易及现代服务业。

修改为：“经依法登记,公司的经营范围：生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥；销售政策允许的化工主品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子产品、矿产品；生产、销售塑料包装产品；生产、销售、安装公路金属防护栅；房地产开发、物业的投资及物业租赁，酒店管理”

修改后的公司章程详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司公司章程》。

该议案尚须提交股东大会审议，股东大会将于2011年1月21日召开。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

2011年第一次临时股东大会将于2011年1月21日（星期五）下午2：00召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2011第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二0一一年一月五日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2011-002

湖南天润化工发展股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议已于2011年1月5日召开，会议决议于2011年1月25日召开公司2011年第一次临时股东大会，《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》已于2011年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、会议召开方式：现场投票。

二、会议召开时间：2011年1月21日（星期五）下午：2：00。

三、会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆。

四、会议召集人：公司董事会。

五、出席会议对象：

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截至2011年1月17日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项：

议案1：《关于公司更名的议案》

上述审议事项详见2011年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》。

议案2、《关于部分修改公司章程的议案》。

上述审议事项详见2011年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》。

七、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2011年1月20日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、临时股东大会联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号。

邮编：414000。

联系电话：0730-8320311转8388、0730-8351266。

联系传真：0730-8351266（传真请注明：参加临时股东大会）。

十一、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二〇一一年一月五日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有向公司2011年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见
议案一：《关于公司更名的议案》	同意	反对	弃权
议案二：《关于部分修改公司章程的议案》

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二O一一年 月 日