证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-001

  新疆城建（集团）股份有限公司第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第一次临时董事会议通知于2010年12月29日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年1月5日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了关于调整公司员工工资的议案，决议如下：

鉴于公司已连续三年实现良好的经济效益，完成了董事会下达的生产经营任务,同意公司按照《调资报告》对员工工资进行调整。

本次涉及公司董事、监事的调资事宜，须经公司股东大会审议通过后方可实施；其他高级管理人员的调资事宜在董事会审议通过后即可实施。

不在公司日常上班的董事、监事不在本次调资范围内。

公司董事、监事及高级管理人员本次工资调整情况如下：

姓名	职务	调资前（元/月）	调资后（元/月）	增加额（元/月）
刘 军	董事长	16200	18500	2300
季 为	董事、总经理	13080	15000	1920
张玉和	监事会主席	13080	15000	1920
陈新如	职工监事	7700	9000	1300
马世杰	职工监事	7700	9000	1300
王 疆	董事会秘书	7700	9000	1300
李 丽	总会计师	7700	9000	1300
莫春雷	副总经理	7700	9000	1300
谢 强	副总经理	7700	9000	1300
李忠亮	副总经理	7700	9000	1300

表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2011年1月6日