2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2011—001
新疆友好（集团）股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况。
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表4人，代表股份60,065,391股，占公司总股本311,491,352股的19.28%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式表决通过了：
1、关于公司经营范围变更的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
2、公司章程修改案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
3、关于康玉星女士辞去公司董事职务的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
4、关于增补袁宏宾先生为公司董事候选人的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
5、关于公司拟购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
6、关于袁宏宾先生辞去公司监事职务的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
7、关于肖功云先生辞去公司监事职务的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
8、关于增补肖会明先生为公司监事候选人的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
9、关于增补王常辉先生为公司监事候选人的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 60,065,391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司
2011年1月5日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2011-002
新疆友好（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年1月5日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。
会议一致选举肖会明先生为公司监事会主席,任期至本届监事会任期届满。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2011年1月5日