证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-001号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议没有否决和修改议案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年1月5日上午10：00在太原市长风街世纪广场B座21层会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长马进先生主持。公司董事、监事及见证律师出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为569,462,515股，占公司2010年12月29日股权登记日总股本750,000,000股的75.93%。

会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以记名投票方式对相关会议议案进行投票表决，审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案》

公司下属子公司山西鸿光除杂有限责任公司、山西金石达国际贸易有限公司、山煤煤炭进出口有限公司和山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（以下简称“鸿光除杂”、“金石达”、“进出口”和“辰天国贸”）向交通银行山西省分行申请贸易融资额度14亿元。公司为该笔贸易融资额度提供担保。

公司名称	贸易融资额度
鸿光除杂	3亿元
金石达	4亿元
进出口	4亿元
辰天国贸	3亿元
合计	14亿元

表决结果： 有效票数569,462,515股，赞成票569,462,515股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、马双驰律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年1月5日