证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2011-1

  上海新梅置业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年1月6日上午10:00在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票方式。

  公司总股本247,990,600股，出席现场会议的股东及股东代表共27人，所持股份138,135,581股，占公司总股本的55.7019％。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长张静静女士主持，公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议通过了《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》。（详细内容请参见公司2010年11月27日于《上海证券报》披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2010-25）。

  现场投票表决结果如下：

  同意：138,132,999股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对543股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权2,039股，占出席会议有效表决权的0.0015%。

  该议案获通过。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（上海）事务所林琳、路少红律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  上海新梅置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海新梅置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董事会

  2011年1月7日