有限公司四届董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：600145 股票简称：*ST四维 公告编号：2011- 04
上海四维国创控股(集团)股份
有限公司四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2011年1月6日以通讯方式召开了四届董事会第三十五次会议。公司7名董事全参与了会议表决，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
一、审议通过了《关于选举杨国荣先生为公司董事长的议案》；
二、审议通过了《关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案》；
1、董事会战略决策委员会成员：
主任委员：杨国荣 委员：周国春 毛光年
2、董事会提名委员会成员：
主任委员：毛光年 委员：周国春 杨国荣
3、董事会审计委员会成员：
主任委员：周国春 委员：喻雪 毛光年
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：周国春 委员：毛光年 喻雪
三、审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案》；
同意公司聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构，审计费用为50万元。
经与天健正信会计师事务所有限公司沟通，并经公司董事会审计委员会核查，公司不再续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司年审工作的会计师事务所，聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构。本公司对天健正信会计师事务所有限公司的辛勤工作表示由衷的感谢！
北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1993年，由北京市财政局批准设立，是国内唯一一家由国家审计署审计科研所与专业咨询人员共同发起设立的股份合作制企业，也是全国审计系统第一家与国际接轨的会计师事务所，目前是世界上排名第八的著名国际会计师事务所—尼克夏国际的中国成员所。该所注册资本560万元，现拥有员工800多人，其中注册会计师250多人，中国注册税务师60多人，国际注册内部审计师、国际IT审计师11人，英国、美国、澳大利亚和香港的注册会计师20余人；北京永拓会计师事务所有限责任公司不但在国内多个城市设立了分支机构，服务范围也延伸至了英国、美国、加拿大、阿尔及利亚、墨西哥等国家和地区，已发展成为国内最具实力的国际化会计师事务所之一。
公司董事会审计委员会认为北京永拓会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司独立董事在董事会审议本议案前发表了独立意见，一致同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构。上述聘任会计师事务所议案已经公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于湖南四维洁具股份有限公司支付原材料等款项的议案》；
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于整改回笼资金使用计划的议案》，公司用整改回笼资金向湖南四维洁具股份有限公司（下称“湖南四维”）补充流动资金2,000万元，用于湖南四维支付原材料款等款项。根据公司整改回笼资金使用计划及使用管理原则，同意湖南四维用公司补充的流动资金支付株州市华维包装有限公司纸箱包装款650万元，支付东莞市创成陶瓷原料有限公司820万元，共计1,470万元。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》。
根据2010年12月14日召开的公司四届董事会第三十四次会议和2010年12月31日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过的《公司整改方案》、《关于对公司用1900万元违约金冲抵应收账款事项进行整改的议案》、《关于对违规追加重庆超思信息材料股份有限公司股权转让款2050万元事项进行整改的议案》、《关于不再实施深圳市旭莱科技开发有限公司土地项目的议案》、《关于整改回笼资金使用计划的议案》有关决议，提请公司股东大会授权董事会按照上述整改的有关规定，完成各项整改工作，以及收回和使用整改回笼资金。
六、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年1月24召开临时股东大会，具体事宜详见公司2011-06公告《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件： 1、董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的审核意见
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
上海四维国创控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月六日
附件1：
董事会审计委员会
关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司
为公司2010年度财务报告的审计机构的审核意见
根据《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会审计委员会对北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构事宜进行了审核。同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构。北京永拓会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。综上，董事会审计委员会同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构。
董事会审计委员会：周国春、毛光年、喻雪
2011年1月6日
附件2：
独立董事关于聘任
北京永拓会计师事务所有限责任公司为
公司2010年度财务报告的审计机构的审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司四届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告的审计机构的议案》发表独立意见如下：根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
独立董事：周国春、毛光年、喻雪
2011年1月6日
证券代码：600145 证券简称：*ST四维 公告编号：2011-05
上海四维国创控股（集团）股份
有限公司四届监事会第十二次
会议决议公告
上海四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届监事会第十二次会议于2011年1月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事充分酝酿，会议形成以下决议（全票通过）：
审议通过了《关于选举王强先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
上海四维国创控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一一年一月六日
股票代码：600145 股票简称：*ST四维 公告编号：2011- 06
上海四维国创控股(集团)股份
有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011年1月6日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2011年1月24日上午10：00
二、会议地点：上海宝安大酒店
三、会议内容：
1、审议《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2011年1月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年1月21日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：上海四维国创控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、联系电话： 023- 61088888
传 真： 023- 61088347
特此通知！
上海四维国创控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海四维国创控股（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)