本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份124,012,255股，占公司总股本483,200,000股的25.66%。

  本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案的审议情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意124,012,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意124,012,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一一年一月七日

  股票代码：002005   股票简称：德豪润达 编号：2011—01

  广东德豪润达电气股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告