证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2011-01

  玉源控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

玉源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年12月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年1月11日（星期二）9：30

（2）网络投票时间：2011年1月10日——2011年1月11日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月11日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月10日15:00——2011年1月11日15:00期间任意时间。

3、股权登记日：2011年1月6日

4、现场会议召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向供公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：

（1） 2011年1月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

二、 本次股东大会议案及议程

1、审议《关于本公司与刘俊英、黄娜、邢福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案》；

2、审议《关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案》；

3、审议《关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案》；

4、审议《关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案》；

5、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；

6、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）；

6.1 发行股票的种类和面值

6.2 发行价格

6.3 发行数量和募集资金金额

6.4 发行对象及认购方式

6.5 本次发行股票的限售期

6.6 发行方式及发行时间

6.7 上市地点

6.8 募集资金用途

6.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

6.10 本次非公开发行股票决议的有效期

7、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；

8、审议《批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

11、审议《关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案》；

12、审议《关于换选第五届独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

12.1、审议《关于提名邵九林先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》；

12.2、审议《关于提名马军先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》；

12.3、审议《关于提名周绍妮女士为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案》。

以上1-4项议案已经2010年8月28日召开的第五届董事会临时会议审议通过，第5-10项议案已经2010年8月29日召开的第五届董事会第三次会议讨论通过，第11-12条议案已经在2010年10月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。上述议案详见公司于2010年8月31日发布的《第五届董事会临时会议决议公告》、《第五届董事会第三次会议决议公告》等议案；2010年10月28日发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》；2010年12月25日发布的《关于收购矿业资产评估结果的公告》、各矿业权等评估报告。上述议案中1-11项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第12项议案须经出席会议的股东所持表决权的一半以上通过。

第5-10项议案，关联股东北京路源世纪投资管理有限公司应回避表决投票。

三、 现场会议登记办法

1、登记时间：2011年1月7日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年1月7日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：北京市朝阳区北土城西路七号C802董事会秘书办公室。

电话：010-62021686

传真：010-62016515

邮政编码：100029

联系人：张春生

四、 参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1 月11日9:30-11:30、13:00-15:00。

2、投资者投票代码：360408； 投票简称为：玉源投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360408	玉源投票	买入	对应申报价格

（2）整体与分拆表决

a) 整体表决

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360408	玉源投票	《总议案》	100元

注：《总议案》是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案12之外的其他11项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对《总议案》进行投票视为对该11项议案表达相同的议案；股东对《总议案》表决后，对适用累积投票制的议案12的每一子议案须逐项进行表决。

b) 分拆表决

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于本公司与刘俊英、黄娜、邢福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案	1.00
2	关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案	2.00
3	关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案	3.00
4	关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案	4.00
5	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	5.00
6	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	6.00
6.1	发行股票的种类和面值	6.01
6.2	发行价格	6.02
6.3	发行数量和募集资金金额	6.03
6.4	发行对象及认购方式	6.04
6.5	本次发行股票的限售期	6.05
6.6	发行方式及发行时间	6.06
6.7	上市地点	6.07
6.8	募集资金用途	6.08
6.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	6.09
6.10	本次非公开发行股票决议的有效期	6.10
7	关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案	7.00

8	批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案	8.00
9	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	10.00
11	关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案	11.00
12	关于换选第五届独立董事的议案	12.00
12.1	关于提名邵九林先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案	12.01
12.2	关于提名马军先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案	12.02
12.3	关于提名周绍妮女士为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案	12.03

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决；6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。

股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案12。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对议案6子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准，依此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

a)非累积投票制议案：除议案12之外的议案，股东按下表申报股数；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

b)累积投票制议案:

议案12，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人邵九林先生、马军先生、周绍妮女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

股东（包括股东代理人）对独立董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（4）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月10日下午15:00 至2011年1月11日下午15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：玉源控股股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号C802

邮政编码：100029

联系电话：010-62021686

传真：010-62016515

联系人：张春生

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告

玉源控股股份有限公司董事会

二〇一一年一月八日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人出席玉源控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	决议
		赞成	反对	弃权
1	关于本公司与刘俊英、黄娜、邢福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案
2	关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案
3	关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案
4	关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案
5	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
6	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
6.1	发行股票的种类和面值
6.2	发行价格
6.3	发行数量和募集资金金额
6.4	发行对象及认购方式
6.5	本次发行股票的限售期
6.6	发行方式及发行时间
6.7	上市地点
6.8	募集资金用途
6.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
6.10	本次非公开发行股票决议的有效期
7	关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案
8	批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案
9	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
11	关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案
累积投票制表决的议案		投票数
12	关于换选第五届独立董事的议案	---
12.1	关于提名邵九林先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案
12.2	关于提名马军先生为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案
12.3	关于提名周绍妮女士为玉源控股股份有限公司第五届董事会独立董事议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：