四届七次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-001号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届七次董事会于2011年1月6日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于投资太阳能光伏电池项目的议案》；
详见《对外投资公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011年1月7日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2011-002号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的的名称：阿拉尔三五九光电有限公司（名称暂定，以工商注册登记为准）
●投资金额和比例：人民币18000万元，占其注册资本的比例为30%
●投资期限：2年
特别风险提示：
阿拉尔三五九光电有限公司存在经营管理方面及市场变化的风险。
一、对外投资概述
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”） 2011年1月6日召开的四届七次董事会审议通过了《关于投资太阳能光伏电池项目的议案》，同意与山东舜亦新能源有限公司、农一师一团共同出资设立阿拉尔三五九光电有限公司为太阳能光伏电池产业实施主体，注册资本60000万元。
二、投资协议主体的基本情况
1、山东舜亦新能源有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：单县经济技术开发区
法定代表人：吴春林
注册资本：人民币10000万元
经营范围：晶体硅太阳能电池、组件，非晶体硅太阳能电池、组件，光伏材料，电子元器件，应用系统工程及可再生能源产品的设计、开发、生产和销售。
2、新疆生产建设兵团农一师一团
企业类型：全民所有制
住所：阿克苏市金银川镇
法定代表人：魏新元
注册资金：4749万元
经营范围：许可经营项目：粮棉油加工。一般经营项目：粮食作物、棉花、蔬菜、杂类农作物、林果业种植；农业机械修理、制作、销售；动物饲养。
三、投资标的的基本情况
1、经营范围
阿拉尔三五九光电有限公司经营范围为：硅锭、硅棒、硅片、太阳能电池的生产及销售。（最终以工商登记管理部门核准的经营范围为准）。
2、出资方式
阿拉尔三五九光电有限公司各股东均以现金出资，注册资本为60000万元。
3、各出资人的出资比例
其中山东舜亦新能源有限公司出资36000万元，占注册资本的60%；本公司出资18000万元，占注册资本的30%；农一师一团出资6000万元，占注册资本的10%。
四、合作协议书的主要内容
1、建设规模：建设1000兆瓦太阳能光伏电池项目，分二期实施，其中一期建设400兆瓦。
2、阿拉尔三五九光电有限公司注册资金60000万元，股东各方均以人民币现金分期投入。注册资金分二期投入，首期出资50%，其它出资在二年内缴纳。
3、阿拉尔三五九光电有限公司设董事会，董事会成员为7名。山东舜亦新能源有限公司推荐4名，本公司推荐2名，农一师一团推荐1名，由股东会选举产生。
4、阿拉尔三五九光电有限公司设监事会，监事会由3人组成，山东舜亦新能源有限公司推荐1名，农一师一团推荐1名，由股东会选举产生。1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
5、阿拉尔三五九光电有限公司设总经理1名、财务总监1名、总工程师1名由山东舜亦新能源有限公司委派；副总经理2名，本公司、农一师一团各委派1名；财务经理1名由本公司委派。
6、建设项目存在的资金缺口，由阿拉尔三五九光电有限公司各股东按出资比例增资扩股或采用贷款等形式向金融机构进行融资解决（各股东按出资比例担保）。
五、对外投资对公司的影响
1、本公司对阿拉尔三五九光电有限公司投资额为人民币18000万元，自筹资金投资，投资额占公司最近一期经审计净资产的17.66％。
2、阿拉尔三五九光电有限公司1000兆瓦太阳能光伏电池项目实施后，将成为公司新的效益增长点，将对公司业务的拓展和未来经济效益的提升产生长期的影响。
六、对外投资的风险分析
1、阿拉尔三五九光电有限公司在经营管理、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全和收益。
2、阿拉尔三五九光电有限公司因市场变化而产生的效益风险。
3、针对上述风险，公司将密切关注阿拉尔三五九光电有限公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
七、备查文件
1、合作协议书
2、董事会决议
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011年1月8日