证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2011-001

  北方光电股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北方光电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日在西安北方光电科技防务有限公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份149,489,126股，占公司总股本的71.4％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王小鹏先生主持，部分董事、监事和高管人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票方式通过以下议案：

  1、《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》

  15,757,973股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

  149,499,126股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告

  北方光电股份有限公司董事会

  2011年1月8日