股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-002

  无锡市太极实业股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，于2011年1月7日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共5人，持有和代表的股份总数为182，285，496股，占公司总股份的38.88%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  1、审议参与投资设立江苏宏源机电科技有限公司事项，公司拟投资1482万元（持股14.82%）。并授权董事长顾斌先生实施并签署相关文件。

  同意31，493，815股，占出席会议有表决权股份总数的99.55%；反对143，100股，占出席会议有表决权股份总数的0.45%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。无锡产业发展集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

  2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2011年1月7日