证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2011-002

  债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年1月7日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到董事13人，实到董事10人，独立董事杨洪基先生、王霄鹏先生、彭中天先生因公未出席会议，书面委托独立董事蒋金法先生出席会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，会议通过以下决议：

  一、会议以13票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》。

  近年来，随着国民经济和社会的快速发展，南昌至樟树高速公路（以下简称“昌樟高速公路”）的交通流量快速增加，交通压力越来越大，道路服务水平已明显下降，迫切需要加大通行能力的供给。为了改善和缓解昌樟高速的交通压力，进一步提升服务水平，公司拟对昌樟高速公路进行改扩建。

  昌樟高速公路起自南昌市新建县省庄，与昌九高速公路相连，终于樟树市的昌傅镇，全长103.42km，分两期建成。其中，省庄至胡家坊段全长70.42公里，1997年12月31日建成通车，已运营13年；胡家坊至昌傅段全长33公里，2001年1月1日建成通车，已运营10年。

  根据江西省路网现状及规划，昌樟高速公路改扩建项目路线起点为新建县生米镇附近的昌西南枢纽互通（K15+000），终点至昌傅镇的樟树枢纽互通（K103+447），全长约88.500km，全线采用“两侧整体拼接为主，药湖特大桥路段两侧分离”的扩建方案，按双向8车道高速公路标准扩建，其中药湖特大桥段扩建为10车道，整体路基宽42.0m，分离路基宽为16.75m，设计速度为起点至胡家坊段采用100km/h、胡家坊至终点采用120 km/h。本项目工程估算总金额为58.26亿元（最终结果以发改委批准的为准），平均每公里造价6,583.17万元，计划于2011年8月动工，2014年元月建成通车。

  本项目改扩建完成后将大幅提升昌樟高速公路通行能力和服务水平，改变当前四车道难以满足日益增长的交通量需求，强化昌樟高速公路在“促进中部地区崛起”战略运输大通道中的地位，更加有力实现环鄱阳湖经济圈、皖江经济圈、武汉经济圈和长株潭经济圈连接纽带的作用，促进江西省在中部地区崛起和推进环鄱阳湖生态经济区建设均具有十分重要意义。

  二、会议以13票同意、0票反对、0 票弃权决定2011年1月24日召开2011年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

  1、会议时间：2011年1月24日上午9:00

  2、会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

  3、会议议题：

  审议《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》；

  4、出席会议人员：

  （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

  （2）在2011年1月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

  5、出席会议登记办法及其他事宜：

  （1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2011年1月21日15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

  （2）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

  （3）联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367 号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：330025

  联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

  联系部门：董事会办公室

  特此公告。

  附件：授权委托书

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2011年1月7日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

  股东帐号：

  委托人签章：

  股东身份证号码：

  受托人身份证号码：

  持股数：

  委托日期：

  特此公告。