证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-001

  四川成发航空科技股份有限公司

  第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

  重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年1月7日，公司第三届董事会第三十四次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年1月4日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了“关于任免部分高管人员的议案”， 投票表决决定如下：

  1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意王春笋辞去副总经理职务；

  2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，聘任江涛任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止；具体分工按《总经理工作细则》规定安排。

  附件：江涛简历

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一一年一月七日

  附件：

  江涛简历

  江涛：男，1978年1月生，汉族，中共党员，研究生，工程师。历任成发集团物业公司房管科技术员；成发集团经理部秘书；成发集团三产管理部团委书记；成发集团地产公司综合部部长助理、经理部经理、副经理、经理；成发集团公司总经理助理，公司办（党办）主任。

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-002

  独立董事关于成发科技第三届董事会第三十四次（临时）会议

  有关议案的独立意见的公告

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及有关法规规定，我们作为公司独立董事基于独立判断的立场，现对成发科技第三届董事会第三十四次（临时）会议“关于任免公司部分高管人员的议案”发表如下独立意见：

  1、因王春笋工作调动，公司同意王春笋辞去副总经理职务的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；

  2、根据江涛的个人履历等材料，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

  基于此，公司独立董事同意本次董事会对上述事项的决定。

  独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋

  二○一一年一月七日