证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—01

  上海棱光实业股份有限公司

  七届四次（临时）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2010年12月25日在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司拟在东台市投资风电叶片制造项目》事宜。现本公司按规定程序召开了七届四次（临时）董事会。

  本公司董事会七届四次（临时）会议通知于2010年12月31日以书面形式发出，并于2011年1月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  《关于投资设立上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产630MW风力叶片生产线的提案》，即同意全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司以自筹资金形式投资1.58亿元在东台市经济开发区风电产业园设立上海玻璃钢研究院东台有限公司，建设年产630MW风力叶片生产线项目。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2011年1月7日

  证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—02

  上海棱光实业股份有限公司

  七届四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会七届四次会议通知于2010年12 月31日以书面形式发出，并于2011年1 月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下事项：

  《关于投资设立上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产630MW风力叶片生产线的提案》

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司监事会

  2011年1月7日