证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-001

广东省高速公路发展股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议于2011年1月7日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2011年1月4日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》，同意本公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款人民币陆仟万元整，期限为6个月，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，发放方式为一次全额发放，根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年一月七日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-002

广东省高速公路发展股份有限公司

关于向广佛高速公路有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，本公司拟向控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称“广佛公司”）发放委托贷款人民币陆仟万元整，期限为6个月，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，发放方式为一次全额发放，根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施。

广佛公司其他股东未按本公司财务资助比例同等条件出资。

根据《深圳证券交易所上市规则》，本议案不属关联交易，不需提交股东大会审议。

一、财务资助对象及金额

名称：	广佛高速公路有限公司
成立日期：	一九八八年七月七日
注册地址：	广州市城西沙贝
法定代表人：	周余明
注册资本：	贰亿元人民币
主营业务：	主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长15.7公里）的建设、施工、收费和养护管理，汽车拯救和清洗。
与本公司存在的关联关系：	本公司持有广佛高速公路有限公司75%的股权。

二、资金主要用途

本次委托贷款主要用于广佛公司偿还银行6000万元贷款。

三、资金使用期限和偿还方式

本次委托贷款总金额为人民币6000万元整，期限为6个月，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，发放方式为一次全额发放，本项委托贷款为信用贷款。

在广佛公司取得利率下浮10%的贷款后归还给公司。

四、董事会意见

广佛公司于2011年1月9日前需偿还银行贷款6000万元。但自去年以来，由于国家实施了多项银根紧缩政策，广佛公司在此笔贷款到期前无法取得“基准利率下浮10%”的银行贷款。

董事会认为：广佛公司为本公司控股子公司，同属高速公路行业，公司经营稳健。为了能够保持广佛公司一贯的信贷政策，节约财务费用，并且按时偿还到期的银行贷款，维护广佛公司良好的信用，同意向广佛公司提供委托贷款。

五、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司广佛公司提供财务资助，是为了满足其正常生产经营需要，提供财务资助具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司可控范围内。因此同意公司为上述控股子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外提供的财务资助累计金额为6000万元。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年一月七日