股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2011－004

  转债代码：110011 转债简称：歌华转债

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日上午10：00在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人8人，代表股份499,904,175股，占公司股份总数的 47.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。

  会议由董事长郭章鹏先生主持，经大会审议并以记名投票表决，现场表决结果如下：

  一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  因公司取得了广告经营许可证（许可证号：京工商广字第8005号），现将《公司章程》中有关经营范围的条款做如下修改：

  原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  现修改为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；设计、制作电视广告，利用有线电视自有界面发布广告（不得在点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  公司的经营范围以工商登记机关核准为准。

  议案表决结果：同意499,904,175股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；

  为了完善公司治理，加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，新一届董事会明确以下相关内容：

  公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事津贴。公司董事长、副董事长比照公司高级管理人员在公司领取薪酬。董事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。

  议案表决结果：同意499,408,379股，占到会有效表决权股份总数的99.90%；反对495,796股；弃权0股。

  三、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

  为了完善公司治理，加强和规范公司监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，新一届监事会明确以下内容：

  公司监事按照其所在单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬；公司监事会主席比照公司高级管理人员在公司领取薪酬。

  议案表决结果：同意499,408,379股，占到会有效表决权股份总数的99.90%；反对495,796股；弃权0股。

  四、审议通过《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》。

  国家开发银行拟向公司提供15亿元的授信额度。

  议案表决结果：同意499,408,379股，占到会有效表决权股份总数的99.90%；反对495,796股；弃权0股。

  本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞律师、牛洁律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件目录：

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  董 事 会

  二零一一年一月七日