证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-003

安信信托投资股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

安信信托投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2011年1月7日下午14:30在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店华山厅召开；网络投票时间为2011年1月7日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；会议通知分别于2010年12月23日和2011年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2010年12月31日在上海证券交易所网站公开披露。

会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

参加表决的股东及股东代表共768人，代表股份184,271,746(一亿八千四百二十七万一千七百四十六)股，占公司总股本的40.6002%；参加网络投票的股东及股东代表共736人，代表股份28,936,521(二千八百九十三万六千五百二十一)股，占公司总股本的6.3755%。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年》的议案

公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。截至目前，关于本次交易方案的核准批文仍在中国证监会签批过程中。为保证该方案顺利实施，股东大会批准安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。2008年第一次临时股东大会的决议的其他内容不作变更。

关联股东回避表决。

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	34,601,074	33,334,060	364,712	902,302	96.3382%

（二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案

关联股东回避表决。

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	34,601,074	33,066,609	406,312	1,128,153	95.5653%

三、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2010年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为65万元。

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	184,271,746	182,652,129	318,012	1,301,605	99.1211%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一一年一月七日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-004

安信信托投资股份有限公司

停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因重要事项未公告，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，本公司股票继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告并复牌。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一一年一月七日