证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2011－001

  北京空港科技园区股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无修改或否决提案的的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  北京空港科技园区股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，副董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表股份146,787,390股，占总股本的58.25%。

  会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

  一、关于补选董事的议案。

  补选李斗先生、张广月先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

  表决结果：同意股份146,787,390股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。

  公司根据控股子公司天源公司2011年度新开工项目预计的资金需求情况，授权天源公司2011年度向公司控股股东开发公司累计借款额度不超过1亿元。

  表决结果：同意股份5,600股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。（关联股东开发公司回避表决）

  本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2011年1月7日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-002

  北京空港科技园区股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年12月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年1月7日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，副董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  一、《关于选举田建国先生为公司第四届董事会董事长的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。田建国先生简历详见附件。

  二、《关于选举李斗先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。李斗先生简历详见附件。

  三、《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

  公司董事会补选李斗先生为战略委员会委员和提名委员会委员；张广月先生为战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；田建国先生为战略委员会主任委员。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2011年1月7日

  附：

  董事简历

  田建国，男，1960年8月出生，大学学历，政工师。曾任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任，北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任本公司总经理，北京天竺空港工业开发公司党委副书记，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长，北京承天倍达过滤技术有限责任公司副董事长。

  李 斗，男，1976年6月出生，大学文化。曾任北京天源建筑工程有限责任公司办公室职员，北京天通物业管理有限公司A区生产基地主任，北京空港科技园区股份有限公司项目部副部长、职工监事，北京天竺空港工业开发公司秘书科、项目部、法律事务部副部长、部长、合同管理部部长。现任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。