证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－01

  中房置业股份有限公司

  第六届董事会十八次会议决议

  及召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年1月10日以通讯方式召开了第六届董事会十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通知于2011年1月5日以电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务及审计费用的议案。审计费用拟定为35万元。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。定于2011年1月26日召开2011年第一次临时股东大会。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （一）会议时间及地点

  1、时间：2011年1月26日上午10：00

  2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室

  （二）出席会议人员

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2011年1月21日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （三）会议内容

  审议续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务及审计费用的议案。

  （四）登记办法

  1、登记手续；

  凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2011年1月24日、1月25日9：00—17：00

  3、登记地点：公司证券部

  （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理

  （二）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；

  邮政编码：100080

  联系人：郭洪洁

  联系电话：010-82608847 传真：010-82611808

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年1月10日

  附：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：