董事会会议决议公告
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-002
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十五次会议通知于2010年12月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2011年1月6-9日以现场方式召开，会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，委托出席会议的董事2人（其中公司董事李成先生委托公司董事黄平先生代为行使表决权，公司独立董事周春生先生委托独立董事陆正华女士代为行使表决权），公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行审议和表决。
1、审议通过了《关于设立肇东星湖生物科技有限公司的议案》。
同意公司与黑龙江省肇东市人民政府签订合作的框架协议，在黑龙江省肇东市设立全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（公司名称以工商注册登记为准）从事生物工程产业。全资子公司的注册资本为人民币6000万元（首期出资2000万元），经营范围为：生物工程、生物医药（以工商注册登记为准）。董事会授权公司经营班子按照审批权限办理相关事项。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化的议案》。
同意控股子公司安泽康（北京）生物科技有限公司(以下简称“安泽康”)实施冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化项目，公司按进度向安泽康提供借款人民币9,909万元用于项目的建设。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2011年1月10日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立子公司的名称：肇东星湖生物科技有限公司（公司名称以工商注册登记为准）
●拟设立子公司注册资金：6000万元，首期出资2000万元；本公司出资占其注册资本的100％。
一、对外投资概述
1、拟设立子公司的基本情况
经公司董事会六届二十五次会议审议通过，公司与黑龙江省肇东市人民政府签订合作的框架协议，在黑龙江省肇东市设立全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东星湖”）（公司名称以工商注册登记为准）从事生物工程产业。注册资金：6000万元，首期出资2000万元；本公司占100％股份。肇东星湖的经营范围为：生物工程、生物医药（以工商注册登记为准）。董事会授权公司经营班子按照审批权限办理相关事项。
2、董事会审议情况
公司董事会六届二十五次会议于2011年1月6-9日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立肇东星湖生物科技有限公司的议案》。
二、投资主体的基本情况
拟设立的肇东星湖投资主体为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
拟设立的肇东星湖注册资本全部由星湖科技自有资金出资，肇东星湖的主要经营业务为生物工程、生物医药。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，有利于延伸主营业务产业链，进一步优化产业布局，做大做强公司生物发酵产业，提高公司的竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
五、备查文件
公司董事会六届二十五次会议决议。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2011年1月10日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-004
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于控股子公司冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述及投资的必要性
1、项目的基本情况
经公司董事会六届二十五次会议审议通过，同意公司持有67％股权的控股子公司安泽康（北京）生物科技有限公司(以下简称“安泽康”)实施冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化项目，公司按进度向安泽康提供借款人民币9,909万元用于项目的建设，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。
2、董事会审议情况
公司董事会六届二十五次会议于2011年1月6-9日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化项目的议案》。
3、项目资金由安泽康股东按股比筹措，因其他股东无法筹集其相应承担的项目资金，有关股东以其持有的全部安泽康股权质押给公司，公司向安泽提供该等借款。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
安泽康研发的冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）已经完成临床前研究、新药申报并通过药品技术审评，于2010年4月7日取得SFDA批准的《药物临床试验批件》。按照药品研发进程，需要进入临床试验阶段。
本项目的建设包括主体设备、配套生产装置的购置、安装，以及其他相关公用工程及辅助配套设施的建设。项目首期达产后产能为200万人份/年。
2、建设项目选址
北京市顺义区天竺空港经济开发区金马工业园区。
3、建设金额
项目首期预计建设金额为9,909万元。
4、建设时间
项目计划建设期为38个月。
5、经济效益分析
项目首期计划达产后，预计每年销售额3.88亿元（含税）。
6、资金来源
公司按进度向安泽康提供项目借款9,909万元。
三、本次出资对公司的影响
疫苗在疾病的预防和治疗过程中占有重要地位，关系到人类的身体健康，因此，冻干人用狂犬疫苗（鸡胚细胞）产业化项目有着深远的社会效益。该项目符合国家的产业政策，符合我国生物制品发展总体目标，适应全球生物产业发展趋势。通过该项目的实施，将为公司拓展生物发酵和生物化工以外的新兴生物疫苗产业，符合公司的发展战略。该项目建成后，将进一步提升了公司在生物工程行业中的地位，公司产业及产品结构进一步完善，竞争优势将明显增强。
四、备查文件
公司董事会六届二十五次会议决议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2011年1月10日