证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2011-003

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年1月5日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年1月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，审计费用为45万元。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2011年1月26日上午10时召开公司2011年第一次临时股东大会。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一一年一月十日

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2011-004

东盛科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司定于2011年1月26日召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2011年1月26日上午10时

2、会议地点：公司六楼会议室

3、会议内容：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

4、会议出席对象：

（1）2011年1月20日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2011年1月24日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

联系电话：029-8833 2288转8531 8162

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710075

联系人：郑延莉 葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一一年一月十日

东盛科技股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2011年1月26日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于续聘会计师事务所的议案

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2011-005

东盛科技股份有限公司

2010年度业绩预盈公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2010年1月1日-2010年12月31日

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2010年度公司将实现扭亏为盈。具体数据将在公司2010年度报告中予以披露。

3、业绩预告是否经注册会计师审计：否

二、上年同期业绩

1、净利润：-14764.17万元

2、每股收益：-0.61元

3、2009年末总股本：243,808,438

三、增长原因

由于公司收到了珠海中珠股份有限公司支付的1.5亿元违约金以及实现了债务减免1.44亿元，故预计公司全年将实现盈利。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估计，公司2010年年度业绩情况将以2010年年度报告中数据为准。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一一年一月十日