证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2011-003

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司于2011年1月4日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知，本次会议按照预定的时间于2011年1月7日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了表决。经与会董事表决全体同意，会议审议通过了《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》：

  公司向新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）发行股份购买资产的方案于2010年12月27日获得中国证券监督管理委员会的核准，公司将向新奥控股发行75，388，977股股份购买其相关资产。

  根据2008年10月15日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次重大资产重组完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记等相关事宜。

  公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：

  一、原：“第六条 公司注册资本为人民币236443426元。”；

  现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币311，832，403元。”。

  二、原：“第十八条 公司股份总数为236443426股，公司发行的所有股份均为普通股。”；

  现修改为：“第十八条 公司股份总数为311，832，403股，公司发行的所有股份均为普通股。”。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月10日