第一届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-001
江苏联发纺织股份有限公司
第一届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议通知于2010年12月28日以书面方式送达各董事、监事，会议于2011年1月9日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、 关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期已届满，经本届董事会提名孔祥军、薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、聂成文为公司第二届董事会董事候选人，提名徐文英、赵曙明、李心合为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员共9人。相关人员简历见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。
独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
一致同意通过新的《累计投票制度实施细则（草案）》。
本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。
本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一一年一月十日
江苏联发纺织股份有限公司
第二届董事会董事候选人名单及个人简历情况
一、非独立董事
孔祥军先生，中国国籍，56岁，中共党员，高中学历，高级经济师。历任海安县染织厂计划经营供销副科长、科长，海安县纺织品批发部经理，国营海安染织厂副厂长、厂长、江苏联发色织股份有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事局主席、总裁。现任江苏联发集团股份有限公司、江苏联发进出口有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事长（任职期限为2008年1月-2011年1月）。
孔祥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司40.04％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
黄长根先生，中国国籍，45岁，大学学历，学士学位，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长、总经理（任职期限为2008年1月-2011年1月），南通联发印染有限公司董事长、总经理。
黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员总工程师唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
崔恒富先生，中国国籍，52岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任海安县染织厂染色分厂厂长，联发染整厂厂长，江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，海安联发棉纺有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为2008年1月-2011年1月），海安联发棉纺有限公司、南通联发热电有限公司董事长。
崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司6.16％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
薛庆龙先生，中国国籍，47岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为2008年1月-2011年1月），南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理。
薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
于拥军先生，中国国籍，43岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理（任职期限为2008年1月-2011年1月），江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理。
于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
聂成文先生，中国国籍，37岁，大学学历，工商管理硕士学位。历任福州天力投资顾问有限公司研究员，四川嘉陵冶化股份有限公司投资部经理，四川天合资产管理有限公司投资部经理，上海富得世纪投资有限公司董事会秘书，上海承功信息技术服务有限公司副总经理，现任上海中宙投资管理有限公司副总经理，江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为2008年1月-2011年1月）。
聂成文先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
二、独立董事
徐文英先生，中国国籍，59岁，大学学历，教授级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家注册咨询工程师。现任中国纺织工业协会副会长，长期从事纺织工业技术改造管理、纺织工程咨询及棉纺织、色织行业管理工作。历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月-2011年1月。同时担任魏桥纺织股份有限公司独立董事。
徐文英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
赵曙明先生，中国国籍，59岁，博士学位、南京大学商学院院长教授、博士生导师，教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、江苏省人力资源学会会长及江苏省工业经济联合会、江苏省企业管理协会企业家协会副会长，美国密苏里大学商学院兼职教授。历任南京大学外文系助教、讲师、校长助理，美国加州克莱蒙特六所大学校长联合会助理、惠特澳斯学院、俄克拉荷马市大学商学院、加拿大多伦多大学、约克大学管理学院等多所大学客座教授、美国南加州大学马歇尔商学院、克莱蒙特研究生大学兼职教授、澳门科技大学研究生院院长、中国管理研究国际学会主席。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月-2011年1月。同时担任德国KHD Humboldt Wedag International Ltd.独立董事、江苏小天鹅股份有限公司独立董事。
赵曙明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
李心合先生，中国国籍，48岁，管理学博士、会计学博士后，南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师。中国财务学会共同主席，财政部内部控制专家咨询委员，江苏省总会计师协会副会长，曾在徐州财经学校、苏州大学财经学院任教，中国海洋大学、江西财经大学等高校兼职教授。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月—2011年1月，同时担任南京新百股份有限公司和江苏苏物期货经纪有限公司独立董事。
李心合先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-002
江苏联发纺织股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经过中国证监会证监许可【2010】372号文核准，并经深圳证券交易所批准，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格每股45 元，募集资金总额为121,500万元，扣除发行费用6,104万元后，募集资金净额为115,396 万元。
公司首发募集资金投资项目共计四个，分别为“高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目”、“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”、“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”和“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”，项目总投资73,564万元。目前上述项目都在实施过程中。
其中“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”总投资22,946万元，计划使用募集资金22,946万元，由全资子公司海安联发棉纺有限公司（以下简称“海安棉纺”）实施，实施地点为江苏海安，截止2010年12月31日，该项目已投入9,070.3万元，完成生产线的局部技术改造。根据公司的发展战略及外部市场发生的变化，拟在新疆阿克苏市纺织工业园实施“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，计划将“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中未实施的12,900万元（占总筹资11.18%）变更到“新建20万锭高档棉纱生产线项目”中去。
“新建20万锭高档棉纱生产线项目”为全资子公司海安棉纺于2010 年11月24日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的拟投资内容，具体内容详见公司2010年11月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》（公告编号：LF2010-029）。
本次变更事宜不构成关联交易。
“新建20万锭高档棉纱生产线项目”总投资67,970万元，经公司第一届董事会第二十四次会议审议，全票一致通过“ 关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案”，本次议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
“新建20万锭高档棉纱生产线项目”已经新疆阿克苏工业城（开发区）管理委员会核准备案（阿纺城核备[2010]01号），已履行有关备案程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目” 于2008年3月12日经海安县经济贸易委员会【海经贸投资（2008）78号】核准，由海安棉纺利用其现有闲置厂房和富余公用工程设施实施，预计总投资22,946万元，全部来自募集资金投入，其中建设投资20,599万元，流动资金2,347万元，本项目建设期14个月，计划2011年6月底建成全部达产，预计实现年均新增营业收入20,932万元，年均新增利润总额4,630万元。
截止2010年12月31日，海安棉纺在该项目中累计已投入9,070.3万元，其中建设投资7,193.3万元，流动资金1,877万元，完成建设投资的35%。2010年1至11月份项目已实施部分实现产量2,152.4吨，实现销售收入约8,455万元，实现利润约1,096万元。
该项目募集资金专用账户开户银行为中国银行股份有限公司海安支行，账号为840245679408095001，截止2010年12月31日，未使用募集资金余额为13,911.79万元，经2010年11月3日公司第四次临时股东大会审议，同意海安棉纺使用闲置募集资金2,200万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户，募集资金专用账户余额为11,711.79万元。
（二）变更原募投项目的原因
公司原募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，根据原投资计划，该项目预计于2011 年6月底完全达产后，新增4,000吨高档天然纤维纱线产能，产品主要是满足公司自用，品种结构的确定和产量的安排以公司面料品种的需求为准，即该项目的实施主要取决于公司高档特种纤维面料的订单情况。
自2008年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。因此，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，计划将该募投项目的部分资金投入到新疆阿克苏工业园区的“新建20万锭高档棉纱生产线项目”中去。
三、新募投项目情况说明
新募投项目名称为“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，拟由公司子公司海安棉纺在新疆阿克苏纺织工业园区设立的全资子公司新疆阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏联发”）负责实施，充分利用现代企业管理和生产技术与西部原料、能源的优势，以市场为导向，积极开放生产精梳纱、功能、时尚纱线，拓宽企业产品市场和销售渠道，生产市场需求较大、发展潜力较好的高档精梳纱和气流纺纱线。项目具体情况如下：
（一）项目基本情况和投资计划
该项目总投资67,970万元，总规模20万锭，分两期完成，一期环锭纺10万锭，投资35,029万元；二期环锭纺8.3万锭+气流纺2,880头，投资32,941万元。
一期项目于2011年1月开始建设，2011年12月投产，项目资金安排如下：
1）建设投资31,883万元，其中：建筑工程费用4,881万元，设备及工器具购置费22,716万元，安装工程费用311万元，工程建设其他费用1,096万元（含土地费用445万元），基本预备费1,740万元，建设期财务费用1,140万元。
2）铺底流动资金3,146万元。
该期项目资金部分来源于此次募集资金投资项目变更，其余为自筹。
二期项目于2015年1月开始建设，2015年12月投产，项目资金安排如下：
1）建设投资30,069万元，其中：建筑工程费用4,276万元，设备及工器具购置费22,246万元，安装工程费用215万元，工程建设其他费用615万元，基本预备费1,641万元，建设期财务费用1,075万元。
2）铺底流动资金2,873万元。
该期项目资金为自筹。
（二）项目可行性分析
1、项目建设的必要性
海安棉纺作为公司的前道工序，可为公司提供优质稳定的高档棉纱产品，而目前从用纱需求上看，海安棉纺年生产能力不足公司需求量的三分之一。而公司在不断发展壮大，用纱和用棉需求也将进一步扩大，随着公司产品结构的不断调整，海安本部将作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，而常规品种仍是公司订单主体结构，调整后将会出现供需瓶颈。为了保证常规品种纱线的供应，公司必须新投棉纺项目，满足公司的用纱需求。
新疆是中国乃至世界产棉大区，阿克苏是新疆长绒棉的生产基地，长绒棉产量占新疆70%左右。随着山东等地棉花种植面积的减少，内地棉花供应更为紧张，棉花采购成本增加，因此企业将逐步向原料产地转移，也是大大降低采购成本的重要手段。
2、项目建设的可行性
1）项目建设符合国家及地方的产业政策，符合行业发展要求
自“十一五”以来，纺织工业重点主要是以技术攻关与产业化为突破口，增强自主创新能力，推进科技进步和产业升级，推进纺织工业梯度转移，促进东部沿海和中西部地区产业链衔接，发展新型产业集群，构筑产业链新体系。
2）持续增长纺织品消费为发展纺织业提供了市场空间
世界纺织品服装进口总额2008年6,383.5亿美元，纺织品进口总额为2,627.6亿美元。世界纺织品服装出口总额从2000年3,549亿美元增长到2008年6,120.9亿美元，纺织品出口总额为2,502亿美元年，纺织品服装出口均增长7.3%，近两年增长速度均超过10%。预计到2015年世界人口将增加七千万人，按2008年世界人均纤维消费10.9千克/人保守估计（注：美国2008年人均纤维消费38.8千克），将增加纤维需求76.3万吨。持续增长的纤维消费量说明纺织业在一定时期内还有较大的发展空间。
3）产品竞争情况
随着居民生活水平的提高，产品档次的不断提升，市场对精梳纱的需求将会进一步提高。预计，精梳纱所占面料成分比重达到45%以上才能满足高档面料增长的需求。目前进口精梳纱量约占国内精梳纱生产量的25％，因此从市场发展趋势分析，扩大精梳纱产量仍有很大市场空间。
4）新增产能均为公司消化
新疆棉纺作为公司的前道工序，企业主体配套产能及产品结构需要随公司变化而变化。从用纱需求上看，棉纺年生产能力约为联发纺织需求量的三分之一。随着联发纺织不断发展壮大，用纱和用棉需求也进一步扩大，公司计划将海安棉纺作为公司高档纤维纱线供应基地，阿克苏联发生产常规棉纤维纱线，满足企业在用纱上的多层次需求。因此该项目新增产能均为公司消化。
3、投资项目的选址
本项目建设地点位于阿克苏工业园区预留空地内，地理位置良好，厂区地势平坦，周围无污染源，交通便利，运输方便，本项目总占地148,251.6m2，约222.6亩用地。土地用途为工业用地，以“招拍挂”的方式，通过市场公开取得土地，目前尚未取得土地，正在初步办理过程中。
4、项目实施面临的风险及应对措施
a．主要风险：
① 、市场风险：公司主营业务为棉纱、线的生产和销售。因此棉纱、线生产及市场销售的异常变动将对公司的经营业绩产生巨大的影响。
②、 原料供应的风险：公司产品所用的原材料需外购，在品质及价格上难免会存在一定的差别，而导致外购原材料质量及价格的风险。
③、成本风险.新疆远离内地中心城市及沿海地区，产成品运输成本较高，多年来较内地发展慢，市场经济制度的建设尚有待完善。此外，在基础设施建设和人力资源培养等方面与内地相比也存在一定的差距。
b．避险对策：
① 加强市场预测，把握机遇，开拓市场。公司要积极利用已有的销售网络及公司现有的专业技术人才，做好生产、销售、服务各环节基础工作。
② 原料质量及价格的控制：原棉入库前必须经棉检抽样检验。确保原棉质量符合等级的要求，在保证成纱的质量前提下，合理配棉，降低原料成本。
③轧花厂收购籽棉时按分级要求严格把关收购，根据不同的采棉形式调整轧花工艺，生产符合纺织工艺要求的原棉。
④ 建立科学的企业治理结构，不断地提高企业的管理水平。
（三）项目经济效益分析
项目一期达产时间预计为2012年1月，年销售收入44,511万元，年平均实现净利润3,441万元。项目财务内部收益率（所得税前）17.47％，投资回收期（不含建设期所得税前）5.5年。
项目二期达产时间预计为2016年1月，年销售收入41,065万元，年平均实现净利润3,138万元。项目财务内部收益率（所得税前）17.25％，投资回收期（不含建设期所得税前）5.5年。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为57%，说明本项目具有一定的抗风险能力。综合上述评价，本项目在财务上是可行的。
上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
（四）其他说明
“新建20万锭高档棉纱生产线项目”通过增资的方式由海安棉纺全资子公司阿克苏联发实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投向，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是基于棉纺行业市场发展状况、公司延伸产业链、项目实施地的区位及市场优势调研后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；此次变更募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、保荐机构对变更募投项目的意见
本次募集资金变更并追加投资，是基于项目市场变化的实际情况作出，符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司下一次股东大会审议。公司应在完成相应法定程序并信息披露后，方可实施。
七、 变更募集资金投资项目并扩大投资尚需提交股东大会审议的说明
本次变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，董事会将提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
八、备查文件
1．第一届董事会第二十四次会议决议；
2．江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议所涉事项的独立意见；
3．第一届监事会第十三次会议监事会决议；
4．第一创业证券有限责任公司关于江苏联发纺织股份有限公司变更部分募集资金投资项目并扩大投资的专项核查意见；
5．新建20万锭高档棉纱生产线项目可行性研究报告；
6．新疆阿克苏工业城（开发区）管理委员会核准批文（阿纺城核备[2010]01号）；
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一一年一月十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-003
江苏联发纺织股份有限公司
第一届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议通知于2010年12月18日以书面方式送达，会议于2011年1月9日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许国华先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案
审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会任期已届满，同意提名吴景辉、彭清为公司第二届监事会监事侯选人。
说明：（1）最近二年内候选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
股东大会将采用累积投票制选举第二届监事会监事成员，股东代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由职工代表大会选举产生，公司将另行公告。
本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。
二、 关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案
审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意将募集资金投资“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。
公司变更部分募集资金投资项目是基于棉纺行业市场发展状况、公司延伸产业链、项目实施地的区位及市场优势调研后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；此次变更募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二O一一年一月十日
附：股东代表监事候选人简历
1、吴景辉先生，中国国籍，32岁，管理学学士，管理咨询师，江苏省企业管理咨询协会委员。曾在金肯学院任教，历任南京同浩管理咨询有限公司培训部经理、高级合伙人，南京东方智业管理顾问有限公司项目经理，南通联发制衣有限公司副总经理。
吴景辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、彭清先生，中国国籍，43岁，大学学历，学士学位，经济师。历任江苏联发集团股份有限公司业务管理员，江苏联发进出口有限公司天津办事处负责人，江苏联发纺织股份有限公司业务八部经理。现任公司监事、国内贸易部经理，监事任职期限为2008年1月—2011年1月。
彭清先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-004
江苏联发纺织股份有限公司
2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定于2011年1月26日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011年1月26日（星期三）上午9:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点： 公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2011年1月21日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事；
1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事；
1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事；
1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事；
1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事；
1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事；
1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事；
1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事；
1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事；
公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第二届董事会监事；
2-1、选举彭 清先生为公司第二届董事会监事；
公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》
4、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案
以上议案分别经公司第一届董事会第二十四次次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2011年1月11日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2011年1月22日——2011年1月25日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联 系 人： 王一欣、潘志刚
通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一一年一月十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1、关于选举公司第二届董事会董事的议案
非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数x6）
| 非独立董事候选人 | 同意 |
| 孔祥军 | |
| 薛庆龙 | |
| 黄长根 | |
| 崔恒富 | |
| 于拥军 | |
| 聂成文 |
独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数x3）
| 非独立董事候选人 | 同意 |
| 徐文英 | |
| 赵曙明 | |
| 李心合 |
2、关于选举公司第二届监事会监事的议案（股东所能投的总票数为：持股数x2）
| 监事候选人 | 同意 |
| 吴景辉 | |
| 彭清 |
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3、关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案 | |||
| 4、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案 |
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。