证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-001

金山开发建设股份有限公司

第六届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年1月10日以通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

《关于投资上海金山金开小额贷款有限公司的议案》。

上海金山金开小额贷款有限公司由本公司为主发起投资设立，公司与上海新金山工业投资发展有限公司、上海金山第二工业区投资有限公司、上海市金山区供销合作社、上海金山城市建设投资有限公司、上海玩具进出口有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、上海新枫泾建设发展有限公司于日前签订八方合作意向书，拟共同投资设立上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营），注册资本为1.5亿元人民币，其中本公司投资4500万元人民币，占总股本的30%（投资设立小额贷款公司须经上海市金融服务办公室批准方可实施）。

本投资不涉及关联交易。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一一年一月十日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-002

金山开发建设股份有限公司

第六届监事会第九次

会议决议公告

金山开发建设股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年1月10日以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：

《关于投资上海金山金开小额贷款有限公司的议案》。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司监事会

二0一一年一月十日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-003

金山开发建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

2．投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资4500万元人民币，占投资标的总股本的30%。

3．投资期限：长期

4．预计投资收益率：10%

特别风险提示：经营风险、市场风险

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

上海金山金开小额贷款有限公司由本公司为主发起投资设立，公司与上海新金山工业投资发展有限公司、上海金山第二工业区投资有限公司、上海市金山区供销合作社、上海金山城市建设投资有限公司、上海玩具进出口有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、上海新枫泾建设发展有限公司于日前签订八方合作意向书，拟共同投资设立上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营），注册资本为1.5亿元人民币，其中本公司投资4500万元人民币，占总股本的30%（投资设立小额贷款公司须经上海市金融服务办公室批准方可实施）。

本投资不涉及关联交易。

2．董事会审议情况

公司于2011年1月10日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资上海金山金开小额贷款有限公司的议案》。

本次投资无需经公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

联合投资公司的另七位股东简介如下：

1. 上海新金山工业投资发展有限公司，有限责任公司；注册资本33000.00万元人民币；注册地址：上海市金山工业区开乐大街158号。

2. 上海金山第二工业区投资有限公司，有限责任公司；注册资本10000.00万元人民币；注册地址：上海市金山区金山卫镇第二工业区。

3. 上海市金山区供销合作社，集体企业；注册资本：1239.00万元；注册地址：上海市金山区朱泾镇罗星路45号。

4. 上海金山城市建设投资有限公司，有限责任公司；注册资本：50000.00万元人民币；注册地址：上海市金山区浩源路289号9层。

5. 上海玩具进出口有限公司，有限责任公司；注册资本：6209.00万元人民币；注册地址：上海市安远路139号。

6. 上海石化城市建设综合开发公司，国有企业；注册资本：10000.00万元人民币；注册地址：上海市金山区石化隆安路290号。

7. 上海新枫泾建设发展有限公司，一人有限责任公司；注册资本：20000.00万元人民币；注册地址：上海市金山区枫泾镇田园路11号。

三、投资标的的基本情况（以下几项以工商登记机关核准为准）

1.投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司

2.注册资本：1.5亿元人民币

3.投资资金来源：自有资金

4.经营范围：发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营）。

5.股东情况

序号	股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	金山开发建设股份有限公司	4500	30	现金
2	上海新金山工业投资发展有限公司	1500	10	现金
3	上海金山第二工业区投资有限公司	1500	10	现金
4	上海市金山区供销合作社	1500	10	现金
5	上海金山城市建设投资有限公司	1500	10	现金
6	上海玩具进出口有限公司	1500	10	现金
7	上海石化城市建设综合开发公司	1500	10	现金
8	上海新枫泾建设发展有限公司	1500	10	现金
合计		15000	100	现金

四、对外投资合同的主要内容

八方投资人（甲方：金山开发建设股份有限公司；乙方：上海新金山工业投资发展有限公司；丙方：上海金山第二工业区投资有限公司；丁方：上海市金山区供销合作社；戊方：上海金山城市建设投资有限公司；己方：上海玩具进出口有限公司；庚方：上海石化城市建设综合开发公司；辛方：上海新枫泾建设发展有限公司）于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:

1、由合作八方共同出资，设立上海金山金开小额贷款有限公司，主要从事上海市金山区“三农”和中小企业的发放贷款及相关咨询活动；

2、公司拟注册资本人民币1.5亿（出资金额及出资比例详见股东情况表）。3、拟注册地址：上海市金山区卫清东路2628号。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，改善公司经济运行效益，促

进公司健康稳定发展。

六、对外投资的风险分析

由于小额贷款公司具有一定的经营风险和市场风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。

七、备查文件

1.合作意向书

2.金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一一年一月十日