证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2011-001

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月8日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持，出席本次会议的股东及委托代表共8人，代表134,029,706股，占公司总股本665,600,000股的20.14%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于将甘肃荣华生化有限公司100%股权转让的议案》；

  经国富浩华会计师事务所有限公司甘肃分所审计，甘肃荣华生化有限公司净资产为21,424.67万元,其中资产帐面净值为66,036.76万元，负债金额44,612.09元；北京北方亚事资产评估有限公司对公司全资子公司甘肃荣华生化有限公司所涉及的固定资产进行了评估，固定资产评估增值25.3万元 。按照协议约定,交易的最终价款确定为21,449.97万元。

  同意荣华工贸在上述事项经本公司股东大会批准后两年内分批付清全部款项。

  赞成股份数为24,681,872股，占出席会议有表决权的股份总数的98.52%；反对股份数371,100股；表决通过。

  因武威荣华工贸有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际有效表决股份数为25,052,972股。

  2、审议通过了《关于处理搬迁事宜的议案》

  赞成股份数为24,681,872股，占出席会议有表决权的股份总数的98.52%；反对股份数371,100股；表决通过。

  因武威荣华工贸有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际有效表决股份数为25,052,972股。

  3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  5、审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  6、审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  8、审议通过了《关于制订监事报酬的议案》

  赞成股份数为134,029,706股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；表决通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市汇业律师事务所兰州分所关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2011年1月10日

  证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：2011－002

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年1月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会全体成员、经营层高级管理人员出席了本次会议，会议由董事刘永先生主持，会议经审议表决，通过了以下议案：

  一、公司第五届董事会选举刘永先生为公司第五届董事会董事长兼任公司总经理；

  二、经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司第五届董事会秘书；

  三、经董事长提名，聘李清华董事兼任公司财务总监；

  四、经总经理提名，聘李清华董事兼任公司副总经理；

  五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

  1、选举董事长刘永、董事张兴成、辛永清，独立董事毕阳、皇甫京华五人为第五届董事会战略委员会委员；

  2、选举独立董事刘志军、独立董事毕阳、董事李清华三人为第五届董事会审计委员会委员；

  3、选举独立董事程晓鸣、独立董事刘志军、董事范昌彦三人为第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

  4、选举独立董事皇甫京华、独立董事程晓鸣、董事刘永三人为第五届董事会提名委员会委员。

  议案审议通过后，根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由刘志军担任，薪酬和考核委员会主任委员由程晓鸣担任，提名委员会主任委员由皇甫京华担任。

  特此公告

  甘肃荣华实业集团股份有限公司董事会

  2011年1月10日

  证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：2011-003

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年1月8日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议经审议表决, 选举鲁尔岳先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

  2011年1月10日