希努尔男装股份有限公司<BR/>2011年第一次临时股东大会决议公告

希努尔男装股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-01-11 来源：上海证券报

证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2011-001

希努尔男装股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会的通知于2010年12月23日公告，并于2011年1月6日刊登提示性公告，本次会议于2011年1月10日（星期一）14:00在山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长王桂波先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计80名，代表公司股份数量为161,898,865股，占公司有表决权股份总数的比例为80.9494%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为8名，代表公司股份数量为147,277,896 股，占公司有表决权股份总数的比例为73.6389%；通过网络投票参与表决的股东人数为72名，代表公司股份数量为14,620,969股，占公司有表决权股份总数的比例为7.3105%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的德衡律师集团(北京)事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议的第9项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

1．《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

同意公司将“设计研发中心项目”实施地点由青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋，投资总额由原来的5,056.80万元增加至13,356.80万元，并用募集资金2,600万元置换先期投入自筹资金。

具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

同意161,821,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9522%；

反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；

弃权34,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0210%。

2．《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司房产的议案》

同意公司使用超募资金10,500万元购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司拥有的三处房产。

具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

同意22,234,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为90.2031%；

反对1,997,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为8.1054%；

弃权416,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.6915%。

出席本次股东大会的股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均回避表决此项议案。

3．《关于修订<希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》