股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-001

软控股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年1月7日以邮件方式发出通知，于2011年1月10日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》。

《公司关于参股设立橡胶谷有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》。

《公司关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年1月10日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-002

软控股份有限公司关于参股设立

青岛华控能源科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

目前我国处于产业结构调整的攻坚阶段，节能减排、能耗管理是“十二五”期间经济工作的重中之重。公司现拟以目前下设节能环保研究所所从事的轮胎企业合同能源管理项目为业务基础，为全面拓展发展空间，实现资源共享，优势互补，公司拟以自有资金出资450万元参股设立青岛华控能源科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为开发能源相关的新能源、新材料、新工艺、新技术，提供工业企业、商用楼宇、办公楼舍等节能咨询、设计与改造服务，提供能源相关的投融资和管理，提供合同能源管理业务等。

本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

法定代表人：王磊

注册地点：青岛市市南区东海路8号

注册资本：20亿元

经营范围：现代制造业和现代服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询服务；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。

2、青岛开源集团有限公司

法定代表人：刘星吾

注册地点： 青岛市市南区福州南路10号

注册资本：3000万元

经营范围：资产运营及管理，蒸汽热力生产和供应，热能设备生产安装维修，热电工程配套施工，仪表安装维修，水泵、风机测试改造，水质处理，化学清洗，新型建材及保温材料生产施工，煤炭销售；国内商贸。

3、青岛富辰投资有限公司

法定代表人：刘凯峻

注册地点：青岛市四方区郑州路7号

注册资本：500万元

经营范围：以自有资金对外投资

三、拟参股公司的基本情况

1、公司名称：青岛华控能源科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

2、拟注册资本为人民币1000万元。

3、股东结构及出资方式：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
软控股份有限公司	450	货币	45%
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	300	货币	30%
青岛富辰投资有限公司	200	货币	20%
青岛开源集团有限公司	50	货币	5%

4、拟定经营范围：开发能源相关的新能源、新材料、新工艺、新技术，提供工业企业、商用楼宇、办公楼舍等节能咨询、设计与改造服务，提供能源相关的投融资和管理，提供合同能源管理业务等。

四、参股公司的目的及影响

目前以节能、减排、绿色、环保、低碳来促进经济结构的调整和经济增长方式的转变已成为当前中国经济社会发展倍加重视的头等战略任务。为全面拓展发展空间，实现资源共享，优势互补，本公司以及各方股东决定共同出资设立青岛华控能源科技有限公司，从为橡胶、热电、化工等行业企业以及酒店、写字楼等楼宇提供节能服务入手，开发能源相关的新能源、新材料、新工艺、新技术。提供工业企业、商用楼宇、办公楼舍等节能咨询、设计与改造服务，提供能源相关的投融资和管理，提供合同能源管理业务等。

公司的设立符合国家产业政策，是国家大力提倡的新兴产业，将对社会的节能降耗和环境友好做出贡献，有利于服务业的丰富和壮大和产业结构调整。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2011年1月10日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-003

软控股份有限公司

关于参股设立橡胶谷有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

根据青岛市“环湾保护、拥湾发展”的经济发展政策， 结合青岛市四方区的发展规划和公司生产基地搬迁、改造，公司拟以自有资金出资2000万元与青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司及青岛品烁工程管理有限公司共同投资“中国橡胶谷”项目，组建“青岛橡胶谷有限公司”（名称以工商行政管理部门核准为准）。

本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、青岛市四方区城市发展有限公司

法定代表人：赵镭

注册地点：青岛市四方区鞍山二路48号

注册资本：15000万元

经营范围：资本运营管理；旧城改造，开发项目投资，国有资产重组，土地租赁；货物仓储；项目合资合作；房地产开发；城市基础设施建设；物业管理。

2、青岛科技大学科技公司

法定代表人：宗成中

注册地点：四方区郑州路53号

注册资本：30万元

经营范围：化工产品研制、技术开发、技术转让；批发、零售化工产品、建筑材料、计算机配件、电工器材、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、塑料机械、纺织品。

3、青岛雁山集团有限公司

法定代表人：闫立列

注册地点：青岛市四方区郑州路7号

注册资本：1亿元

经营范围：自有资产投资、资产运营管理、租赁、仓储、开办市场；为本公司所属的企业采购、供应所需原材料并销售其生产的产品。物业管理；铝合金、塑钢门窗制作、销售；装饰装潢工程；机械制造、维修；销售；五金交电，风力发电设备，建筑装饰材料，钢材，木材，日用杂品，化工产品。

4、青岛品烁工程管理有限公司

法定代表人：任宪儒

注册资本：1000万元

注册地点：青岛市四方区郑州路7号

经营范围：房地产开发；工程造价咨询；工程项目管理。

三、拟参股公司的基本情况

1、公司名称：青岛橡胶谷有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

2、拟注册资本为人民币1亿元。

3、股东结构及出资方式：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
青岛品烁工程管理有限公司	4000	货币	40%
青岛雁山集团有限公司	2000	货币	20%
软控股份有限公司	2000	货币	20%
青岛四方城市发展有限公司	1000	货币	10%
青岛科技大学科技公司	1000	货币	10%

4、拟定经营范围：橡胶产品、橡胶机械、钢丝帘线、炭黑等的研发、销售；市场交易、管理及配套服务；技术咨询；展会组织；房地产开发及物业管理；对外投资。

四、参股公司的目的及影响

青岛橡胶谷有限公司主要致力于建设“中国橡胶谷”项目，该项目将融合产品交易、技术咨询、商贸流通、文化博览等功能于一体，是第二产业和第三产业的有机结合。中国橡胶谷项目主要包括国际交易中心、会展中心、研发及培训中心、橡胶博物馆等内容。具备科研教育、创业孵化、会展商务、文化博览、信息平台和中介融通六大功能。橡胶谷的建设将对公司在橡胶相关行业的发展起到积极促进作用。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2011年1月10日