证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-001

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议

  暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年1月4日至10日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、审议通过《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案》；

  经我董事会讨论并决定为控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司向上海浦东发展银行北京分行申请为期三年总额2.4亿元的抵押贷款提供连带责任担保，借款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮30%执行，担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上刊登的《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的公告》。

  此议案还需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟召开2011年第一次临时股东大会。有关事项如下：

  1.会议时间、地点

  会议时间：2011年1月27日(星期四)上午9点半

  会议地点：上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室

  2.会议议题

  (一)审议《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案》。

  3.出席会议的对象

  1)截止2011年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2)公司董事、监事和高级管理人员；

  3)公司聘请的见证律师。

  4.会议登记方法

  1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

  4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：曹奕丽

  联系电话：（021）50326450 传真：(021)50326400

  5）登记时间：2011年1月21日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

  5.其他事项：

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月11日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临2011-002

  关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●抵押贷款及被担保人名称：北京万顺达房地产开发有限公司；

  ●抵押贷款、本次担保金额及累计为其担保金额：抵押贷款和本次担保金额为2.4亿元人民币，截至公告日，无累计为其担保金额；

  ●无反担保；

  ●截至2010年12月31日，本公司对外担保累计金额为人民币1.84亿元，其中0.84亿元的担保合同已于2010年8月13日到期，无逾期担保。

  一、抵押担保情况概述

  我公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达公司”）拟向上海浦东发展银行北京分行（以下简称申“浦发北京分行”）申请为期三年总额2.4亿元的贷款，贷款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮30%执行。贷款拟用于北京中关村国际生命医疗园A-5项目的开发，万顺达公司拟以北京昌平区中关村国际生命医疗园A-5d 商业用地（土地证号为[京昌国用（2008 出）第079 号]），面积为22700 平方米以及A-5b 商业用地（土地证号为[京昌国用（2008 出）第078 号]），面积为37000 平方米共两宗土地的使用权并且追加本公司负连带责任担保作为借款保证。担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日。

  二、被担保人基本情况

  本公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司，注册资本：人民币6,000万, 注册地址：北京市昌平区马池口镇北小营村东，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：房地产开发。

  截至2010年12月31日，北京万顺达房地产开发有限公司总资产5.77亿元，负债总额5.18亿元，净资产0.59亿元。（未经审计）。

  三、拟签订抵押贷款协议和担保协议的主要内容

  万顺达公司将与贷款银行签署《抵押合同》，万顺达公司以位于北京昌平区中关村国际生命医疗园A-5d 商业用地（土地证号为[京昌国用（2008 出）第079 号]），面积为22700 平方米以及A-5b 商业用地（土地证号为[京昌国用（2008 出）第078 号]），面积为37000 平方米共两宗土地的使用权作为抵押，期限为期三年。本公司为万顺达公司在上海浦东发展银行北京分行的贷款提供追加担保，将签署《保证合同》，担保总额为人民币2.4亿元,担保方式为连带责任担保，担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日

  四、董事会意见

  经公司第六届董事会第五次会议审议并全票通过了《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案》。董事会认为：本次为子公司北京万顺达房地产开发有限公司提供担保，有利于公司业务的开展。北京万顺达房地产开发有限公司目前的经营业绩和资信状况及偿债能力均属良好。因此，我们认为签订担保协议风险较小，能够保证公司的合法利益。

  五、对外担保情况

  截至2010年12月31日，本公司对外担保累计金额为人民币1.84亿元，其中0.84亿元的担保合同已于2010年8月13日到期，对子公司担保累计金额为人民币0.69亿元，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、相关协议及合同；

  2、北京万顺达房地产开发有限公司2010年12月财务报表；

  3、北京万顺达房地产开发有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2011年1月11日