证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-001

  内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年1月27日（星期四）上午9:30

●股权登记日：2011年1月24日（星期一）

●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年12月31日向全体董事发出召开董事会会议通知，并于2011年1月11日上午8：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

因工作需要，经总经理提名，董事会同意聘任李永红先生为公司副总经理（简历见附件一）

二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年1月27日（星期四）上午9:30

2、股权登记日：2011年1月24日（星期一）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

5、会议方式：现场会议

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司部分董事变更的议案	否

以上议案已于2010 年12 月16 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并于2010年12月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2011年1月24日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的现场见证律师及公司董事会聘请的其他人员。

（四）参会方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2011年1月26日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：内蒙古亿利能源股份有限公司证券部

联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦307室

邮政编码：017000 联系人：索跃峰、卢丹

（五）其他事项

本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2011年1月11日

附件一:

李永红简历

李永红，男， 1962年出生，汉族，大学本科，中共党员，高级工程师。

工作经历：曾任内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理，内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司总经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2011年1 月27日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题		同意	反对	弃权
1	关于公司部分董事变更的议案	张振华
		王占珍

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)