证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2011-001

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年1月11日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

  一、 关于变更公司董事的议案

  2011年1月10日公司董事会收到邵礼群先生、陶亚华先生的书面辞职报告。因工作原因，邵礼群先生提请辞去公司董事、董事长职务；陶亚华先生提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

  根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名增补黄峰先生、姜树勤先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件二），并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

  独立董事裴静之先生、金炳荣先生、殷承良先生认为：黄峰先生、姜树勤先生担任公司第七届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会增补黄峰先生、姜树勤先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。

  二、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

  公司2011年第一次临时股东大会具体事宜：

  1、会议时间：2011年1月27日上午9：00

  2、会议地点：上海影城五楼多功能厅（新华路160号）

  3、会议方式：现场投票方式

  4、会议内容：审议《关于变更公司董事的议案》

  （1）增补黄峰为公司第七届董事会董事

  （2）增补姜树勤为公司第七届董事会董事

  5、股权登记日：2011年1月18日

  6、会议出席对象：

  （1）截止2011年1月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （3）大会见证律师及大会工作人员。

  7、大会登记办法：

  （1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续或在登记截止日前用信函或传真方式登记。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理，委托代表必须持有授权书（见附件一）及本人身份证。

  （2）登记时间：2011年1月20日上午9：00-下午4：00

  （3）登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅。

  （4）联系电话：（021）62523309-212 62512629

  （5）传 真： （021）62517323

  （6）邮 编： 200050

  （7）联系人： 毛小姐 戴小姐

  8、注意事项

  会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2011年1月11日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席上海飞乐股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名 身份证号码

  委托人持股数 委托人股东帐号

  受托人签名 身份证号码

  受托日期

  附件二：

  增补的董事候选人简历

  黄 峰 男，1957年11月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长,上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理兼党委副书记。

  姜树勤 男，1953年7月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海金陵无线电厂副厂长，上海无线电三十六厂厂长，上海汇龙仪表电子有限责任公司董事、总会计师，上海飞乐股份有限公司董事、总会计师，上海金陵股份有限公司副总经理、董事、总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司财务部总经理。