证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2011-001号

  中粮屯河股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时会议）的通知于2011年1月7日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2011年1月11日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  一、审议通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至12亿元的议案》。

  公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，操作资金为人民币1亿元。后经过五届二十三次董事会、五届二十八次董事会和六届六次董事会审议，公司食糖期货业务操作资金已由1亿元增至6亿元。

  在目前国际、国内行情大幅上扬的情况下，为保障我公司食糖套保业务的正常实施，公司决定将原批准的6亿元人民币保值资金增加至12亿元人民币。

  本议案8票同意，0票反对，1票弃权。独立董事齐亮投弃权票，弃权理由：该议案提供的数据资料不足以让本人做出专业判断。

  二、审议通过了《公司2011年向金融机构申请45亿元融资的议案》。

  根据公司2011年资金需求情况，2011年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。

  上述资金将主要用于公司原料收购、新建设投资项目、农机具购买、

  农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司将以销售回款归还本息。

  具体实施由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于公司2011年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》。

  根据公司2011年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决。

  本次董事会会议通知和会议材料提前送达各位董事（包括独立董事），独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交本公司董事会审议，并发表独立意见。

  以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。

  本议案7票同意，0票反对，0票弃权，2名董事回避表决。

  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

  四、审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

  因工作调整，免去葛晓谦先生公司总会计师职务，公司董事会对葛晓谦先生在任职期间的辛勤工作和对公司做出的贡献表示感谢！

  根据公司董事会提名委员会建议，公司总经理提名，公司董事会聘任赵玮先生为公司总会计师。

  公司独立董事赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮认为：赵玮具备相关专业知识和决策、协调及执行能力。任职资格符合《公司法》 和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。同意董事会聘任赵玮为公司总会计师。董事会免去葛晓谦总会计师职务的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，同意免去葛晓谦总会计师职务。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一一年一月十一日

  赵玮简历： 男、汉族、1975年2月生、中共党员、博士研究生毕业 、经济学博士、注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员。2007年1月至2010年12月任中粮集团有限公司财务部运营管理部总经理助理。