证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2011-002

  上海飞乐音响股份有限公司第八届

  董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2011年1月11日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司董事变动的议案》：

  公司董事会收到公司董事陶亚华先生《关于辞去董事之职的函》，陶亚华先生因工作原因提请辞去公司董事职务。公司董事会接受陶亚华先生的辞职要求，并衷心感谢陶亚华先生自任职以来对本公司做出的贡献。董事会同时提名黄峰先生为公司董事候选人。（黄峰先生简历详见附件一）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会同意召开2011年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

  （一） 会议时间：2011年1月28日（星期五）上午九时整

  （二） 会议地点：另行通知

  （三） 会议表决方式：采用现场投票方式

  （四） 会议内容

  1、审议《关于公司董事变动的议案》；

  2、审议《关于公司监事变动的议案》。

  （五）出席会议对象

  1、截至2011年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （六）出席会议登记办法

  1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

  3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。

  4、出席会议登记时间：2011年1月21日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

  5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  （七）其他事项

  联系地址：上海市嘉定区嘉新公路1001号

  上海飞乐音响股份有限公司

  联系人：叶盼、陈静

  联系电话：021-59900651

  联系传真：021-59978608

  邮政编码：201801

  股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2011年1月12日

  附件一：

  黄峰先生简历

  黄峰 男 1957年11月生，硕士研究生、高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂总师办主任、厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长，上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，上海广电电子股份有限公司总经理兼党委书记。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音响股份有限公司于2011年1月28日召开的2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

  本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通股 。

  有效期：2011年1月28日。

  授权人：

  年 月 日

  注：

  1、 委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；

  2、 委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

  证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2011-003

  上海飞乐音响股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届监事会第十次会议于2011年1月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司监事变动的议案》：

  公司监事会收到公司监事张天痕先生《关于辞去监事之职的函》，张天痕先生因工作原因提请辞去公司监事职务。公司监事会接受张天痕先生的辞职要求，并衷心感谢张天痕先生自任职以来对本公司做出的贡献。公司监事会提名朱耀平先生为公司监事候选人。（朱耀平先生简历详见附件一）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司监事会

  2011年1月12日

  附件一：

  朱耀平先生简历：

  朱耀平 男 1963年6月生，大专学历、会计师。曾任上海市机电建筑工程公司财务主管，上海有色金属集团有限公司监察室监察主管，上海有色新材料集团有限公司监事会秘书。现任上海仪电控股（集团）公司稽查审核部稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。