证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2011－001号

  上海创兴置业股份有限公司

  第四届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴置业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011年1月8日以书面及电话通知方式发出，并于2011年1月11日以通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，公司董事魏原先生因休假未能参加董事会。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会议审议通过了《关于解决本公司与控股股东在房地产开发业务方面同业竞争的议案》，为进一步完善公司治理，解决本公司与控股股东在房地产开发业务方面同业竞争，公司拟于2011年加强营销，力争完成“东方夏威夷”项目尚余少量未售别墅的销售和交房工作。若因客观困难未能完成，本公司将采取托管他方经营或其他方式确保在2011年12月31日前消除与控股股东在房地产开发业务方面的同业竞争。

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海创兴置业股份有限公司

  2011年1月11日