证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—001

  无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年1月11日上午10时在公司会议室召开。公司已于2011年1月5日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于成立内部审计部门及任命朱元庆先生为内部审计机构负责人的议案》。

  根据公司规范治理的需要，成立内部审计部门；经董事会提名委员会提名，任命朱元庆先生为公司内部审计机构负责人。（简历附后）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2011年1月11日

  附件：

  朱元庆先生简历

  朱元庆，男，中国国籍，生于1984年2月27日。

  东北师范大学经济学学士、理科学士。

  2006年7月至今，就职于无锡百川化工股份有限公司财务部，并于2009年被评为“优秀员工”。