证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-002

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2010年12月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2011年01月12日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》

  同意继续使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董 事 会

  2011年01月12日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-003

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2010年12月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2011年01月12日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》

  本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

  经审议，监事会发表如下意见：公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要。监事会同意公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金，暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过六个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  监事会

  2011年01月12日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-004

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”或“万里扬”)于2011年1月12日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文《关于核准浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年6月2日首次公开发行普通股（A 股）4,250万股，每股面值1元，每股发行价格人民币30元，募集资金总额人民币127,500万元，扣除发行费用合计6,478.55万元后的募集资金净额为121,021.45万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验[2010]158号）。

  公司于2010年7月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为6个月，自2010年7月9日至2011年1月8日止，详细内容见2010年7月12日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行借款及暂时补充流动资金的公告》。截止2011年1月6日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

  为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金压力，降低财务费用，公司拟继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过六个月。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

  公司独立董事核查后发表独立意见：公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率，缓解流动资金周转压力。同意公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过六个月。

  公司监事会核查后发表意见：公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要。同意公司继续使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过六个月。

  保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：万里扬《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表同意意见。超募资金暂时补充公司流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，可以有效降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》的相关规定，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间没有超过6个月，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，没有损害股东利益的情况。同意万里扬继续使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金。

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董事会

  2011年01月12日