证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2011-001

  中青旅控股股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会临时会议于2011年1月12日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

  关于公司为全资子公司提供担保的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，1票弃权。

  根据全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在交通银行北京三元支行申请的1.5亿元人民币银行承兑授信额度提供担保，担保额度为1.5亿，担保期限为两年。董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2011年1月12日

  证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2011-002

  中青旅控股股份有限公司

  关于为全资子公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保额度为1.5亿元，本次担保生效后，累计为其提供担保额度为4.5亿元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对内担保累计数量：本次担保生效后，公司对内提供担保额度累计为4.5亿元

  ●对内担保逾期的累计数量：无逾期担保

  ●对外担保情况：公司无对外担保

  一、担保情况概述

  根据中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在交通银行北京三元支行申请的1.5亿元人民币银行承兑授信额度提供担保，担保额度为1.5亿，担保期限为两年。本次担保生效后，公司对内提供担保额度累计为4.5亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保4.5亿元。

  本次担保事项于2011年1月12日经公司第五届董事会临时会议审议通过。此笔担保额占公司最近一期经审计净资产的6.99%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  北京中青旅创格科技有限公司，是本公司的全资子公司，注册资本：5,500万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：技术开发、转让、咨询、产品销售等服务，信用等级：AAA级。截至2010年9月30日，北京中青旅创格科技有限公司资产合计446,319,491.61元，负债合计305,038,879.34元，所有者权益合计141,280,612.27元。

  三、担保协议的主要内容

  董事会同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司在交通银行北京三元支行申请的1.5亿元人民币银承授信额度提供担保。由本公司与交通银行北京三元支行签署相关担保协议，担保期限为两年。

  四、相关背景及董事会意见

  北京中青旅创格科技有限公司在2007年7月获得H3C公司的系统集成业务总代理资质。期间，北京中青旅创格科技有限公司充分运用了银行承兑汇票，使得资金推动型H3C分销业务的业务量持续增加；目前，北京中青旅创格科技有限公司的H3C分销业务发展平稳。董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为4.5亿元，公司无逾期担保，无对外担保。

  六、备查文件目录

  1、中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议；

  2、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2011年1月12日