证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-004

  湖北福星科技股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2011年1月11日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2011年1月14日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于向湖北省慈善总会捐赠人民币3,520万元的议案。

  公司董事会同意本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）于2011年1月14日与湖北省慈善总会（以下简称“慈善总会”）、荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部三方共同签订了一份《捐赠协议书》,协议约定由福星惠誉向慈善总会捐赠人民币3,520万元，此次捐赠全部款项定向用于本公司所在地区的荷沙公路汉川城关至田二河段一级公路建设。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十五日

  证券代码：000926 证券简称：福星科技 编号：2011－005

  湖北福星科技股份有限公司

  捐赠公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年1月14日，经公司第六届第四十次董事会审议通过，本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）于当日与湖北省慈善总会（以下简称“慈善总会”）、荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部三方共同签订了一份《捐赠协议书》。据此协议和《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规，福星惠誉将在协议签订后三日内向慈善总会捐赠人民币3,520万元，再由慈善总会拨付给荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部，本次捐赠全部款项定向用于本公司所在地区的荷沙公路汉川城关至田二河段一级公路建设，以支持汉川公益事业。此次捐赠，将进一步提升公司的公益形象；公路的建设将体现公司“为经济发展作贡献、为人民群众谋利益”的发展宗旨，同时有利于节省运输成本、提高经营效果。

  本次捐赠事项属董事会决议范畴，没有构成关联交易，无需提交股东会审议；对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十五日