证券代码：600415 股票简称：小商品城 公司编号：临2011-005

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于

召开2011年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2011年1月5日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2011 年1月20日下午13:30；

网络投票具体时间为：2011 年1月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2、股权登记日：2011年1月17日（周一）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（具体投票流程详见附件2）

二、会议审议事项：

1、 关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案；

2、 关于对房地产公司增资的议案；

3、 关于审议投资建设义乌义西生产资料市场的议案；

4、 关于修改《公司章程》的议案；

5、 关于修改《股东大会议事规则》的议案；

6、 关于修改《董事会议事规则》的议案；

7、 关于修改《监事会议事规则》的议案；

8、 关于修改《独立董事工作制度》的议案；

9、 关于修改《关联交易决策及实施制度》的议案；

10、 关于制定《对外担保管理制度》的议案；

11、 关于修改《重大生产经营决策规则》的议案；

12、 关于修改《独立董事津贴制度》的议案；

上述1—12议案详细情况，请见2011年1月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的第六届九次董事会决议公告、第六届五次监事会决议公告。

三、会议出席对象：

1、截止2011年1月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2011年1月19日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1）。

2、登记时间：2011年1月19日 9:00－ 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812、85182811

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：龚先生、许先生

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、第六届九次董事会决议公告；

2、第六届五次监事会决议公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月十四日

附件1： 授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案；
2	关于对房地产公司增资的议案；
3	关于审议投资建设义乌义西生产资料市场的议案；
4	关于修改《公司章程》的议案；
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案；
6	关于修改《董事会议事规则》的议案；
7	关于修改《监事会议事规则》的议案；
8	关于修改《独立董事工作制度》的议案；
9	关于修改《关联交易制度》的议案；
10	关于制定《对外担保管理制度》的议案；
11	关于修改《重大生产经营决策规则》的议案；
12	关于修改《独立董事津贴制度》的议案。

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：2011年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年1月20日

总提案数：12个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738415	小商投票	12（总议案数）	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	738415	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案；	738415	1.00元	1股	2股	3股
2	关于对房地产公司增资的议案；	738415	2.00元	1股	2股	3股
3	关于审议投资建设义乌义西生产资料市场的议案；	738415	3.00元	1股	2股	3股
4	关于修改《公司章程》的议案；	738415	4.00元	1股	2股	3股
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案；	738415	5.00元	1股	2股	3股
6	关于修改《董事会议事规则》的议案；	738415	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改《监事会议事规则》的议案；	738415	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改《独立董事工作制度》的议案；	738415	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修改《关联交易制度》的议案；	738415	9.00元	1股	2股	3股
10	关于制定《对外担保管理制度》的议案；	738415	10.00元	1股	2股	3股
11	关于修改《重大生产经营决策规则》的议案；	738415	11.00元	1股	2股	3股
12	关于修改《独立董事津贴制度》的议案。	738415	12.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2011年1月17日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600415    股票简称：小商品城    公告编号：临2011-006

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于增资惠商小额贷款公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌市惠商小额贷款股份有限公司（以下简称“惠商贷款”）的增资扩股由浙江中国小商品城集团股份有限公司作为主发起人，邀请原有的17名法人股东按原比例将惠商贷款的资本金增至4亿元人民币。公司按比例增资4000万元，增资后公司累计投资8000万元，占20%股权。详见2010年9月28日上海证券报、中国证券报刊登第六届六次董事会决议公告。

目前惠商贷款股东浙江棒杰数码针织品股份有限公司放弃《关于同意义乌市惠商小额贷款股份有限公司增资扩股的批复》（浙金融办核【2010】59号）规定的对义乌市惠商小额贷款股份有限公司增资1200万元的权利。

经惠商贷款2011年第一次临时股东大会审议通过，同意由小商品城认购浙江棒杰数码针织品股份有限公司放弃认购的1200万元股份。至本次增资完成后，义乌市惠商小额贷款股份有限公司注册资本为4亿元人民币，公司累计出资9200万元，占23%的股权。义乌市惠商小额贷款股份有限公司2010年累计发放贷款104777万元，净利润约为2098万元（未经审计）。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二○一一年一月十四日