证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2011-01

  中牧实业股份有限公司

  第四届董事会2011年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中牧实业股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年1月10日以传真形式发出，会议于2011年1月13日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议，董事王建成先生因外出学习特委托董事薛廷伍先生代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议由董事长张春新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

  一、关于调整董事会专业委员会成员的议案；

  以9票同意通过。

  鉴于公司董事人员变更，对提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员调整如下：

  提名委员会成员为：陈焕春先生、胡竞霜女士、薛廷伍先生，其中陈焕春先生为召集人。

  审计委员会成员为：胡竞霜女士、史志国先生、刘金华先生，其中胡竞霜女士为召集人。

  薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈焕春先生、张春新先生，其中史志国先生为召集人。

  战略委员会成员为：张春新先生、胡启毅先生、王建成先生、张兴明先生、陈焕春先生，其中张春新先生为召集人。

  二、关于调整公司部分组织机构的议案；

  以9票同意通过。

  根据公司发展需要，将投资发展部更名为战略与投资部，撤销动物药品商务部，设立化药事业部。

  三、关于购买ST猪瘟活疫苗生产技术的议案；

  以9票同意通过。

  授权经营班子签署相关合同并具体实施。

  四、关于调整中牧股份兰州生物药厂合成肽抗原生产及技术改造项目投资概算的议案。

  以9票同意通过。

  同意调整合成肽抗原生产及技术改造项目投资概算，授权经营班子具体实施。经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议批准，公司与相关单位进行合成肽疫苗抗原生产技术的研发并实施生产车间技改项目，目前项目已投入使用。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月十三日

  证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2011-02

  中牧实业股份有限公司

  第四届监事会2011年

  第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中牧实业股份有限公司第四届监事会2011年第一次临时会议通知于2011年1月10日以传真形式发出，会议于2011年1月13日在北京丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，徐进先生、苏智强先生、王水华先生亲自出席了会议。会议由徐进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

  一、关于选举监事会主席的议案。

  以3票同意通过。

  选举徐进先生为公司监事会主席（简历附后）。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司监事会

  二○一一年一月十三日

  监事会主席简历：

  徐进：男，52岁，高级经济师。曾任人民银行泌阳县支行科员、副股长、副科长，工商银行泌阳支行副科长、副行长、行长，中农信郑州公司计划财务处副处长、处长，计划资金处处长，银行部总经理，中农信郑州公司副总经理、总经理、党委书记、清收组组长，建设银行河南省分行保卫处副处长、监察室主任、纪委副书记，建设银行濮阳分行行长、党委书记，建设银行河南省分行工会副主席，中国农垦（集团）总公司纪委书记，现任中国牧工商（集团）总公司董事、党委副书记、纪委书记。