证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-003

光大证券股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2011年1月4日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年1月14日在北京光大大厦21楼会议室召开，本次会议应到董事10人，现场出席董事10人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由唐双宁董事长主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《增选袁长清先生为公司董事的议案》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2011年度自营规模的议案》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《对光大证券金融控股有限公司（香港）增资的议案》，一致同意公司对全资香港证券子公司——光大证券金融控股有限公司进行增资，增资金额为18亿元港币，并授权公司管理层办理光大证券金融控股有限公司增资相关事宜。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了薪酬、提名与资格审查委员会提交的议案。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了战略与发展委员会提交的《关于公司三年（2011年-2013年）发展战略规划的议案》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

二○一一年一月十八日

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-004

光大证券股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年2月11日（星期五）上午9：30

●股权登记日：2011 年1月28日（星期五）

●会议召开地点：北京中国职工之家饭店C座4楼会议室

（北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号）

●会议方式：现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人：光大证券股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2011年2月11日（星期五）上午9：30

3、会议地点：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17楼会议室

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.	审议增选袁长清同志为公司董事的议案	否
2.	审议修改公司章程第四十七条的议案	是
3.	审议公司2011年度自营规模的议案	否

有关股东大会文件将于会议召开前的5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、本公司截止2011 年1月28 日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、参会办法

1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、登记时间： 2011年1月31日（星期一 ）上午9：00—11：00，下午1：30—3：30

3、登记地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、异地股东可用传真或信函方式登记。

五、其它事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场（200040）

联系电话：021-22169961

传真：021-22169964

联系人：黄金

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

4、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：光大证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

光大证券股份有限公司董事会

二〇一一年一月十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席光大证券股份有限公司于2011年2月11日召开的光大证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1.	审议增选袁长清同志为公司董事的议案
2.	审议修改公司章程第四十七条的议案
3.	审议公司2011年度自营规模的议案

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖单位印章）

受托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件有效。